第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-010
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》全文详见公司《2014年年度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2014年年度报告及摘要》
2014年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2014年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
根据山东和信会计师事务所的审计，公司2014年度实现净利润237,889,972.85 元，加上年未分配利润1,617,437,131.03元，扣除2013年度现金分红139,510,800.00元，可供分配的利润为1,715,816,303.88元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金12,143,809.84元，可供股东分配的利润为1,703,672,494.04元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司股份总数107316万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利人民币107,316,000元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《2014年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构，并确认2014年审计费用为人民币60万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行青岛市北支行、建行青岛分行山东路支行、中信海尔路支行、浦发银行青岛市北支行、光大银行青岛分行秦岭路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2014年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2014年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2014年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2014年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十三、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
十五、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
十六、审议通过了《关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。关联董事张华凯、陈沛云回避表决。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
十八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2015年4月21日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-011
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
根据山东和信会计师事务所的审计，公司2014年度实现净利润237,889,972.85 元，加上年未分配利润1,617,437,131.03元，扣除2013年度现金分红139,510,800.00元，可供分配的利润为1,715,816,303.88元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金12,143,809.84元，可供股东分配的利润为1,703,672,494.04元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司股份总数107316万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利人民币107,316,000元，剩余未分配利润予以结转下一年度。监事会认为：公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司的利润分配方案，并同意将上述方案提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构，并确认2014年审计费用为人民币60万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行青岛市北支行、建行青岛分行山东路支行、中信海尔路支行、浦发银行青岛市北支行、光大银行青岛分行秦岭路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2014年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2014年年度报告全文公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十一、《关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
十二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2015年4月21日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-013
青岛汉缆股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。
（二）截止2014年12月31日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | 1,674,410,000.00 |
| 减：募集资金置换前期自有资金投入 | 92,617,312.27 |
| 直接投入募集项目资金 | 501,730,437.87 |
| 利用超募资金永久补充流动资金 | 628,000,000.00 |
| 结余募集资金对子公司增资 | 358,652,318.00 |
| 结余募集资金补充子公司流动资金 | 110,000,000.00 |
| 转农行6288户,转常州建行新区支行 | 66,338.44 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,656,406.58 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。
2012年5月,经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用结余资金4,000万元投资新能源特种电缆建设项目。该项目实施主体为公司全资子公司常州八益电缆股份有限公司。2012年6月，公司与常州八益电缆股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项帐户。
《募集资金三（四）方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）结余募集资金使用情况
根据公司2013年12月11日发布的《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的公告》（2013-053），公司董事会决定以截止2013年12月8日所有募集资金帐户余额共计158,652,318.00元（含已计利息）用于增加全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本。并于2014年1月6日将该余额全部转入青岛少海汉缆有限公司。
公司于1月10申请帐户注销时，募集资金帐户另发生2013年第四季度及1月份注销当月的利息共计50,868.09元，公司已将此金额转入农行基本户，用于补充流动资金。
常州公司在2014年1月份对募集资金帐户申请销户时，产生帐户利息15,470.35元，常州公司将此金额转入建行新区支行，用于补充流动资金。
至此，公司募集资金帐户所有资金已全部使用完毕，并及时进行了销户处理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 1,640.00 | 468.99 | 1,171.01 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 25,187.10 | 4,435.33 | 20,751.77 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1,744.30 | 747.12 | 997.18 |
| 4 | 基本预备费 | 1,428.60 | 1,428.60 | |
| 5 | 铺底流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 合 计 | 43,000.00 | 18,651.44 | 24,348.56 | |
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大
该募集资金投资项目的可研报告编制于2008年并于2009年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在2010年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如TROESTER 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额仅为1,341.98万元；Maillefer 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额为1,104.71万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,272.84万元。
②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金
随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的LDPE净化处理装置预算采购价格为1,000.40万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为89.01万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,350.81万元。
③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金5,731.01万元。
④基本预备费等支出9,993.90万元未实际发生。
2、年产1,500km海洋系列电缆建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 180.00 | 180.00 | |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 9,161.00 | 4,425.44 | 4,735.56 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 182.80 | 87.88 | 94.92 |
| 4 | 基本预备费 | 476.20 | 476.20 | |
| 5 | 铺底流动资金 | 4,000.00 | 2,341.00 | 1,659.00 |
| 合 计 | 14,000.00 | 7,034.32 | 6,965.68 | |
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降，节约设备购置资金共2,805.23万元。
②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金473.06万元。
③基本预备费等支出2,028.40万元未实际发生。
④铺底流动资金尚有1,659.00万元未投入使用。
3、年产22,500t特种导线建设项目
（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程费 | 312.60 | 65.34 | 247.26 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 11,924.60 | 734.00 | 11,190.60 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 619.90 | 619.90 | |
| 4 | 基本预备费 | 642.90 | 642.90 | |
| 5 | 铺底流动资金 | 5,500.00 | 3,832.00 | 1,668.00 |
| 合 计 | 19,000.00 | 4,631.34 | 14,368.66 | |
（2）实际投资与计划投资的差异说明
①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近，为利用焦作万方提供的铝水原材料，降低生产成本，公司于2010年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料，节省了熔炼铝锭等生产环节，可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧，原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入，大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件，公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金4,850.82万元。
②基本预备费等支出7,849.84万元未实际支出。
③铺底流动资金尚有1,668.00万元未投入使用。
六、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛汉缆股份有限公司董事会
2015年4月21日
青岛汉缆股份有限公司2014年度
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 167,441.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,871.86 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 169,106.63 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 |
| 1、承诺投资项目 | ||||||||||
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件 产品成套生产建设项目 | 否 | 43,000.00 | 43,000.00 | 18,651.44 | 43.38 | 2011年12月 | 1,728.85 | 否 | 否 | |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,034.32 | 50.25 | 2011年12月 | 267.70 | 否 | 否 | |
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,631.34 | 24.38 | 2011年12月 | 1,107.23 | 否 | 否 | |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,016.80 | 100.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 101,000.00 | 101,000.00 | 55,333.90 | |||||||
| 2、超募资金投向 | ||||||||||
| 利用超募资金永久补充流动资金 | 否 | 39,900.00 | 39,900.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | 50,900.00 | 50,900.00 | ||||||||
| 3、结余募集资金投向 | ||||||||||
| 对子公司焦作汉河增资 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 新能源特种电缆建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,100.87 | 100.00 | 2013年12月 | 53 | 否 | 否 | ||
| 利用结余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | 22,900.00 | 22,900.00 | 100.00 | ||||||
| 对子公司青岛少海汉缆有限公司增资 | 否 | 15,865.23 | 15,865.23 | 15,865.23 | 100.00 | 不适用 | ||||
| 募集资金帐户销户利息转流动资金 | 否 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 100.00 | 不适用 | ||||
| 结余募集资金投向小计 | 62,771.86 | 15,871.86 | 62,872.73 | |||||||
| 合计 | 169,106.63 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑； 3、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将42,800.00万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金19,900.00万元。 3、截至本报告期末，公司使用39,900.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000万元超募资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。 2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。 目前，相关资金已经完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币15,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2013年12月5日，公司已将15,700万元全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部按规定使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 | 公司不存在违规使用募集资金的情形。 |
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-015
青岛汉缆股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）的有关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）80%股权；同时，常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，本公司直接和间接控制常州八益100%股权。
二、业绩承诺及盈利预测情况
1、常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，2011年11月22日，本公司与常能电器于2011年11月22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本公司承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆2012年、2013年、2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）分别为2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于0时，按0取值，已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆2012年至2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。
二、业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信专字(2015)第000099 号
审计报告审计，常州八益2014年度实现的净利润为3,531.02万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,528.09万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。常州八益2014年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额778.09万元，常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-016
青岛汉缆股份有限公司
关于与关联方日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述?公司(含控股子公司)预计 2015 年度将与如下关联方发生日常关联交易:
青岛汉河机械有限公司
预计公司(含控股子公司)与上述关联方 2015 年度发生日常关联交易的总金额不超过2000万元。
2015年4月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《青岛汉缆股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时, 关联董事张华凯、陈沛云回避了表决,执行了有关的回避表决制度。
本项关联交易不需公司股东大会审议。本项关联交易不构成重大资产重组。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联人（含其控股子公司） | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例 | |||
| 购买电缆盘 | 青岛汉河机械有限公司 | 2000 | 0 | 0 |
| 接受劳务 | 青岛汉河机械有限公司 | 0 | 101 | 1.97% |
(三)当年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生上述关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
青岛汉河机械有限公司?
1.关联方基本情况
企业名称:青岛汉河机械有限公司?
注册资本:人民币 200 万元?
法定代表人:张思秋
注册地点:青岛市崂山区沙子口镇汉河村
主营业务:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。
青岛汉河机械有限公司截止2014年12月31日总资产7752万元，净资产1609万元，实现销售收入3000万元，净利润218万元。截止2015年3月31日总资产7642万元，净资产1486万元，实现销售收入4万元，净利润1万元。（以上数据未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司为青岛汉河机械有限公司（以下简称“青岛汉河机械”）的控股股东,持有汉河机械100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定, 青岛汉河集团股份有限公司为本公司的关联方。
3.履约能力分析
青岛汉河机械依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
由于青岛汉河机械专业从事机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装业务,青岛汉缆股份有限公司拟由青岛汉河机械为其提供电缆盘, 2015年1月1日至2015年12月31日青岛汉河机械向汉缆股份提供电缆盘，金额预计不超过2000万元。
针对上述事项,公司将与青岛汉河机械签署相关关联交易合同,合同待本公司形成内部有效决策后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益,对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。
本公司将本着公平、合理的原则执行此关联交易。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为上述日常关联交易公平合理，符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意公司2015年度与关联方日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函；
（下转B35版）