（上接89版）
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》及《第七届监事会第二十九次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案9和议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间 2015年5月14日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：侠宇、林明
联系电话：0771-5520235、5518383
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-026
广西五洲交通股份有限公司
关于执行新会计准则对上年同期或期初数
相关项目及其金额做出变更或调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
经公司第七届董事会第三十四次会议于2014年8月19日决议通过，公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
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相关说明如下：
《企业会计准则第2号——长期股权投资》：
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
《企业会计准则第30号——财务报表列报》：
财务报表列报准则和证监会相关信息披露规范对报表格式的调整导致的报表项目间重分类，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》第十二条的规定同步调整比较数据的填列口径。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-027
广西五洲交通股份有限公司
关于控股子公司贸易业务情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增加公司营业收入，自2011年8月起，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）逐步拓展贸易业务，构建了以控股子公司广西五洲国通投资有限公司（简称国通公司）、广西万通国际物流有限公司（简称万通公司）两个贸易主平台，开展铝、煤、化肥，矿石、钢材、有色金属和汽车代理销售等贸易业务。
2013年由于宏观经济下行, 大宗商品价格下调,商品交付和资金压力增加,贸易业务引发的经济纠纷开始出现,公司于2013年下半年开始梳理贸易业务运行及风险情况，认真总结经验和教训、调整业务结构，适当收缩贸易规模。
2014年初，公司成立了大宗贸易项目处置工作机构，根据各个贸易项目情况制定处置措施，并出台了《大宗贸易项目处置工作方案》，明确了“大幅压缩贸易规模、着力控制贸易风险、大力回收贸易资金”的工作原则。为此，公司在2014年较大幅度地压缩了国通公司和万通公司的贸易业务量，并于2014年下半年停止国通公司贸易业务。
2015年公司仍将贸易项目及贸易项目处置作为工作重点之一来抓；一是继续压缩贸易规模、减少新的贸易项目，对新的贸易项目严格按有关规定进行审核和监督，并全程跟踪，最大限度降低和控制贸易项目新风险；二是对未了结的贸易项目加大处置力度，抓紧时间研究在前段时间处置过程中存在的问题，调整和完善具体解决方案，采取各种手段，尽快回收贸易资金；三是继续停止国通公司贸易业务，适当时候再开展其他业务。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-028
广西五洲交通股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月27日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共7人，持有（代表）股份434,731,100股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年4月23日）公司总股份833,801,532股的52.18%。其中：出席现场会议的股东代理人共 3人，代表股份435,059,782股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年4月23日）公司总股份833,801,532股的52.14%；通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份328,682股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年4月23日）公司总股份833,801,532股的0.04%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、吴永文律师出席会议进行见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司11名董事、 4名监事、3名非董事高级管理人员及公司其他领导成员和公司第八届董事会董事、独立董事候选人和第八届监事监事候选人出席或列席了会议。会议由公司董事长何国纯先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，孟杰董事因其他公务无法出席本次股东大会,特此请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，严华鑫监事因其他公务无法出席本次股东大会,特此请假；
3、公司王权董事会秘书出席本次股东大会。公司徐德副总经理、张天灵财务总监、韦韬工会主席列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事(非独立意见)的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所
律师：岳秋莎、吴永文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2015年4月28日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-029
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月27日上午以现场会议方式召开。会议通知于2015年4月16日发出。会议应到董事 12 人，实到董事11人,分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周异助、黄新颜、谷同民董事和秦伟、咸海波、赵振、孙泽华独立董事, 孟杰董事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托杨旭东董事代为出席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；
梁君先生当选公司第八届董事会董事长，杨旭东先生当选公司第八届董事会副董事长。任期从2015年4月27日起到公司第八届董事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于设立公司第八届董事会各专门委员会及其工作小组的议案；
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
决定聘徐德先生任公司总经理。任期从2015年4月27日起到公司第八届董事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
决定聘韩钢先生任公司副总经理。任期从2015年4月27日起到公司第八届董事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于聘任公司总会计师的议案；
决定聘韩钢先生任公司总会计师。任期从2015年4月27日起到公司第八届董事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
六、审议关于董事长代行董事会秘书职责的议案；
决定在公司第八届董事会未决定聘任董事会秘书期间，由公司董事长代行董事会秘书职责。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于委任公司证券事务代表的议案。
决定委任林明女士、李铭森先生为公司第八届董事会证券事务代表。任期从2015年4月27日起到公司第八届董事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-030
广西五洲交通股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年4月27日上午以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月16日发出。会议应到监事6人，亲自出席会议的监事6人，分别为高力生、余丕团、苏爱科、孙旭、卢乃桃、侯红英。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案并作出决议。
高力生先生当选公司第八届监事会主席，余丕团先生当选公司第八届监事会副主席。任期从2015年4月27日起到公司第八届监事会换届选举完成之日止。
对议案的表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2015年4月28日