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2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-012
西安标准工业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日 14点00 分
召开地点：西安市太白南路335号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见2015年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
一、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
二、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2015年5月18日、19日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
三、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2015-013
西安标准工业股份股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
及《股东大会网络投票工作制度》的公告
为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订），并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》的进行修订，具体内容如下：
一、公司章程修订情况
修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：
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二、《股东大会议事规则》修订情况：
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。
三、《股东大会网络投票工作制度》修订情况：
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司股东大会网络投票工作制度（修订版）》。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日