证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-023

  北部湾旅游股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年5月29日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：新奥能源供应链有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2015年5月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.4%股份的股东新奥能源供应链有限公司，在2015年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  为了完善公司治理结构，提高决策效率，公司股东新奥能源供应链有限公司向股东大会提出以下五项提案：

  (1)关于补选迟兴民先生为公司董事的议案

  (2)关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案

  (3)关于修改《股东大会议事规则》的议案

  (4)关于修改《董事会议事规则》的议案

  (5)关于修改《经理人员工作细则》的议案

  详细内容请参见北部湾旅游股份有限公司2014年年度股东大会会议材料。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月29日 13点 30分

  召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月28日

  至2015年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  注：本次会议将听取公司2014年度独立董事述职报告

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中第1、3、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第2项及第4项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

  公司将在2014年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司2014年年度股东大会会议材料》。

  2、特别决议议案：10

  3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.03

  应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  北部湾旅游股份有限公司董事会或其他召集人

  2015年5月18日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北部湾旅游股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。