证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-029

  北京千方科技股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月18日（周一）下午14：30

  （2）网络投票时间：2015年5月17日至5月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长夏曙东先生。

  6、会议出席情况：

  （1）现场会议出席情况：

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股份255,280,287股，占公司股份总数的50.4998%。

  （2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东15人，代表股份54,050,204股，占上市公司总股份的10.6923%。

  合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为29人，代表股份309,330,491股，占上市公司总股份的61.1920%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）23人，代表股份15,890,882股，占上市公司总股份的3.1435%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股；弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意15,852,582股，反对票0股，弃权38,300股。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  3、审议通过《2014年度报告及其摘要》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  4、审议通过《2014年度财务决算报告》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  5、审议通过《2014年度利润分配预案》。

  表决结果为：同意票309,059,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9125%；反对票270,700股；弃权票0股。

  其中中小投资者表决情况为：同意15,620,182股，反对票270,700股，弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  7、审议通过《2015年度综合授信额度的议案》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  8、审议通过《2015年度对外担保额度的议案》。

  表决结果为：同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股；弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意15,852,582股，反对票0股，弃权38,300股。

  9、审议通过《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  10、审议通过《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果如下：

  同意票309,292,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  12、审议通过《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

  表决结果如下：

  本议案涉及关联交易，关联股东夏曙东、夏曙锋以及重庆中智慧通信息科技有限公司回避表决。

  同意票101,905,814股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9624%；反对票0股，弃权票38,300股。

  其中中小投资者表决情况为：同意票15,852,582股，反对票0股，弃权票38,300股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、刘海涛律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  北京千方科技股份有限公司董事会

  2015年5月19日

  证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-030

  北京千方科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年5月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年5月18日16:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本次调整完成后第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

  (1)第三届董事会战略委员会的组成人员为夏曙东、屈山、周洲，任命夏曙东先生担任主任委员。

  (2)第三届董事会提名委员会的组成人员为夏曙东、HE NING、刘霄仑，任命HE NING先生担任主任委员。

  (3)第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为屈山、慕丽娜、刘霄仑，任命慕丽娜女士担任主任委员。

  (4)第三届董事会审计委员会的组成人员为刘霄仑、HE NING、慕丽娜，任命刘霄仑先生担任主任委员。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北京千方科技股份有限公司董事会

  2015年5月19日