关于董事、总经理辞职的公告
证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2015-013
证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事、总经理王一棣先生的辞职报告。因工作变动原因,王一棣先生请求辞去公司董事、总经理职务。辞去职务后,王一棣先生不再担任公司其他职务。
王一棣先生的辞职未导致公司董事会成员低于最低人数,根据公司法及有关规定,王一棣先生辞去公司董事、总经理职务的申请自公司董事会收到书面申请时生效。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事及总经理。
公司对王一棣先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、努力工作给予充分的肯定,以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2015-014
证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于监事及监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事及监事会主席刘鹏展先生的辞职报告。因工作变动原因,刘鹏展先生请求辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。
刘鹏展先生的辞职未导致公司监事会成员低于最低人数,根据公司法及有关规定,刘鹏展先生辞去公司监事及监事会主席职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定尽快选举产生新任监事及监事会主席。
刘鹏展先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司监事会对刘鹏展先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一五年五月十九日
证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁B股
公告编号:临2015-015
湖南天雁机械股份有限公司
关于2014年年度股东大会的再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议延期后的召开时间:2015年6月29日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2015年5月22日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
2015年4月23日,公司发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-007),定于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会。现场会议时间为2015年5月13日13:30,网络投票时间为:通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9:15-15:00。
2015年5月8日,公司发布了《关于2014年年度股东大会的延期公告》(临2015-012)。因公司于2014年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交2014年年度股东大会审议的议案中个别议案的内容可能存在变动,需进行调整并履行相应的审批程序后,提交2014年年度股东大会审议。故将2014年年度股东大会现场会议召开的时间延期至2015年5月22日13:30,网络投票时间为:通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9:15-15:00。
现因公司于2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议提交2014年年度股东大会的其中2项议案内容存在变更,即《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》的候选人存在变更,且候选人选尚待确定,经公司审慎考虑,决定将2014年年度股东大会再次延期至2015年6月29日。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2015年6月29日 13点 30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年4月23日刊登的公告(公告编号:临2015-007)。
四、其他事项
联系地址:湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
联系电话:(0734)8532012
传真:(0734)8532003
邮编:421005
五、上网公告附件
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2015-016
证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月14日、2015年5月15日、2015年5月18日,公司A股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
1.公司目前生产经营一切正常。经公司自查,不存在任何需披露而未披露的重要事项。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 经控股股东中国长安汽车集团股份有限公司及实际控制人中国兵器装备集团公司函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015年5月19日