二Ｏ一四年度股东大会决议公告
股票代码：０００６１６ 股票简称：海航投资 公告编号：２０１５－０５０
海航投资集团股份有限公司
二Ｏ一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：２０１５年５月２０日１４：００
网络投票时间：２０１５年５月１９日－２０１５年５月２０日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为２０１５年５月２０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００，通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月１９日１５：００－５月２０日１５：００
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６楼海航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事 戴美欧
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东１９１人，代表股份３０７，２６０，５３５股，占上市公司总股份的２１．４８３２％。其中：通过现场投票的股东５人，代表股份２９２，３４１，８２３股，占上市公司总股份的２０．４４０１％；通过网络投票的股东１８６人，代表股份１４，９１８，７１２股，占上市公司总股份的１．０４３１％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东１９０人，代表股份２１，４８４，１１２股，占上市公司总股份的１．５０２１％。其中：通过现场投票的股东４人，代表股份６，５６５，４００股，占上市公司总股份的０．４５９０％；通过网络投票的股东１８６人，代表股份１４，９１８，７１２股，占上市公司总股份的１．０４３１％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟梓、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
１、公司２０１４年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意３０６，８９７，７３５股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８８１９％；反对１５０，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４９１％；弃权２１２，０００股（其中，因未投票默认弃权１４９，８００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０６９０％。
中小股东总表决情况：
同意２１，１２１，３１２股，占出席会议中小股东所持股份的９８．３１１３％；反对１５０，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．７０１９％；弃权２１２，０００股（其中，因未投票默认弃权１４９，８００股），占出席会议中小股东所持股份的０．９８６８％。
表决结果：股东大会通过。
２、公司２０１４年度董事会工作报告
总表决情况：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３５５，０６４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１３５８％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小股东所持股份的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３５５，０６４股），占出席会议中小股东所持股份的１．９４２２％。
表决结果：股东大会通过。
３、公司２０１４年度监事会工作报告
总表决情况：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１３５８％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小股东所持股份的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议中小股东所持股份的１．９４２２％。
表决结果：股东大会通过。
４、公司２０１４年度财务决算报告
总表决情况：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１３５８％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小股东所持股份的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议中小股东所持股份的１．９４２２％。
表决结果：股东大会通过。
５、公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本方案
总表决情况：
同意３０６，６７８，３３０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１０５％；反对５１２，３０５股，占出席会议所有股东所持股份的０．１６６７％；弃权６９，９００股（其中，因未投票默认弃权３３，２００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０２２７％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９０１，９０７股，占出席会议中小股东所持股份的９７．２９０１％；反对５１２，３０５股，占出席会议中小股东所持股份的２．３８４６％；弃权６９，９００股（其中，因未投票默认弃权３３，２００股），占出席会议中小股东所持股份的０．３２５４％。
表决结果：股东大会通过。
６、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意３０６，６８７，４７１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１３５％；反对１５５，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５０７％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１３５８％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９１１，０４８股，占出席会议中小股东所持股份的９７．３３２６％；反对１５５，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．７２５２％；弃权４１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权３８０，５６４股），占出席会议中小股东所持股份的１．９４２２％。
表决结果：股东大会通过。
７、关于２０１４年度计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８１５１％；反对２５０，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０８１６％；弃权３１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权２８０，５６４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１０３３％。
中小股东总表决情况：
同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小股东所持股份的９７．３５５９％；反对２５０，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１．１６７４％；弃权３１７，２６４股（其中，因未投票默认弃权２８０，５６４股），占出席会议中小股东所持股份的１．４７６７％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
２．律师姓名：孟梓、冯雪
３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十一日
北京市金杜律师事务所
关于海航投资集团股份有限公司
２０１４年度股东大会的法律意见书
致：海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１４年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于２０１５年５月２０日举行的２０１４年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
１．《公司章程》；
２．公司２０１５年４月２７日第六届董事会第十四次会议决议；
３．公司于２０１５年４月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《海航投资集团股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的通知》；
４．公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
５．公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司２０１５年４月２７日第六届董事会第十四次会议决议、公司《关于召开２０１４年度股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东共５人，代表有表决权股份２９２，３４１，８２３股，占公司有表决权股份总数的２０．４４０１％；通过网络投票系统进行投票的股东共１８６名，代表有表决权股份１４，９１８，７１２股，占公司有表决权股份总数的１．０４３１％；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司５％以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共１９０人，代表有表决权股份２１，４８４，１１２股，占公司有表决权股份总数的１．５０２１％。综上，出席本次股东大会的股东人数共１９１人，代表有表决权股份３０７，２６０，５３５股，占公司有表决权股份总数的２１．４８３２％。
本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于公司２０１４年度报告及报告摘要的议案》之表决结果如下：
同意３０６，８９７，７３５股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８８１９％；反对１５０，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０４９１％；弃权２１２，０００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０６９０％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２１，１２１，３１２股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９８．３１１３％；反对１５０，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．７０１９％；弃权２１２，０００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．９８６８％。
（二）《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１３５８％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．９４２２％。
（三）《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１３５８％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．９４２２％。
（四）《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１５１％；反对１５０，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０４９１％；弃权４１７，２６４股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１３５８％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．３５５９％；反对１５０，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．７０１９％；弃权４１７，２６４股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．９４２２％。
（五）《关于公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６７８，３３０股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１０５％；反对５１２，３０５股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１６６７％；弃权６９，９００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０２２７％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９０１，９０７股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．２９０１％；反对５１２，３０５股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的２．３８４６％；弃权６９，９００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．３２５４％。
（六）《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６８７，４７１股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１３５％；反对１５５，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０５０７％；弃权４１７，２６４股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１３５８％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９１１，０４８股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．３３２６％；反对１５５，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的０．７２５２％；弃权４１７，２６４股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．９４２２％。
（七）《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》之表决结果如下：
同意３０６，６９２，４７１股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的９９．８１５１％；反对２５０，８００股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．０８１６％；弃权３１７，２６４股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的０．１０３３％。
其中，中小投资者表决情况为，同意２０，９１６，０４８股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的９７．３５５９％；反对２５０，８００股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．１６７４％；弃权３１７，２６４股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的１．４７６７％。
本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１４年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北京市金杜律师事务所 经办律师：孟梓 冯雪
单位负责人：王玲
二Ｏ一五年五月二十日