证券代码：６００６２８ 证券简称：新世界 公告编号：临２０１５－０１７

上海新世界股份有限公司

关于筹划非公开发行股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１５年４月８日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票自２０１５年４月８日起停牌；２０１５年４月１５日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，本公司股票继续停牌；２０１５年４月２２日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股份延期复牌的公告》，披露非公开发行的相关进展，本公司股票继续停牌。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发【２０１４】７８号，以下简称“《通知》”），经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自２０１５年４月２９日至５月１８日继续停牌。

一、关于延期复牌的股东大会审议情况

公司于２０１５年５月１８日召开２０１５年第二次临时股东大会并审议通过上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司股票自５月１９日起继续停牌，并且最晚于２０１５年６月１８日复牌。

二、非公开发行股份事项进展情况

本公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行各项工作。目前各项工作主要进展如下：

１、本次非公开发行募集资金投向仍在论证与完善过程中

公司与各中介机构已初步探讨本次非公开发行募集资金的投向，但仍在深入论证与完善过程中。其中部分募集资金将用于补充公司流动资金，其他投向尚未最终确定。

２、拟引入战略投资者的合作仍在商讨过程中

公司尚在就本次非公开发行股份拟引入的战略投资者进一步进行谈判与沟通，最终确认尚需一定的时间，存在不确定性。

３、尚未能向国资管理部门递交申请文件

截至目前，募集资金投向与战略投资者仍未能最终确认，因此本次发行尚未能向国资管理部门提交申请文件。

鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股份方案，该事项仍存在不确定性。

三、非公开发行初步方案

经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股份的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，该等战略投资者此次认购的股份需锁定３６个月。

本次非公开发行募集资金总额预计不超过２０亿元，其中部分将用以补充流动资金，其余投向尚在进一步论证和完善过程中。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

１、公司董事会已要求相关各方尽快完成相关尽职调查、分析论证和审计工作，并确定最终方案；

２、公司将抓紧落实与战略投资者的合作细节，尽快完成国资管理部门的确认程序；

３、公司将密切与国资管理部门展开进一步沟通。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票最晚于２０１５年６月１８日复牌。

停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一五年五月二十一日

证券代码：６００６２８ 证券简称：新世界 公告编号：２０１５－０１８

上海新世界股份有限公司

关于２０１４年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

１．原股东大会的类型和届次：

２０１４年年度股东大会

２．原股东大会召开日期：２０１５年６月１０日

３．原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	６００６２８	新世界	２０１５／６／３

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于２０１５年５月１９日发布了《上海新世界股份有限公司关于召开２０１４年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０１６）中第３项议案：２０１４年度财务决算和利润分配预案报告，按《公司章程》需单列逐个进行投票表决，正确议案内容为：３、２０１４年度财务决算报告；４、２０１４年度利润分配预案报告；５、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案。

原第４项议案：修订《公司章程》的议案，顺延为第６项议案，属于特别决议议案。

三、除了上述更正补充事项外，于 ２０１５年５月１９日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

１．现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：２０１５年６月１０日 １４点

召开地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路５８６号）

２．网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年６月１０日

至２０１５年６月１０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

３．股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

４．股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
Ａ股股东
非累积投票议案
１	２０１４年度董事会工作报告	√
２	２０１４年度监事会工作报告	√
３	２０１４年度财务决算报告	√
４	２０１４年度利润分配预案报告	√
５	聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案	√
６	修订《公司章程》的议案	√

以下议案为非表决事项
议案名称	听取独立董事２０１４年度述职报告

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

２０１５年５月２１日

附件１：

授 权 委 托 书

上海新世界股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年６月１０日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
１	２０１４年度董事会工作报告
２	２０１４年度监事会工作报告
３	２０１４年度财务决算报告
４	２０１４年度利润分配预案报告
５	聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
６	修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。