A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-022

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决提案的情况；否

  本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；否

  一、 会议召开和出席情况

  （一）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2015年5月26日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

  ■

  （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事王臻女士主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事张奕龄先生、赵魁先生、张晓慧先生、独立董事李驰先生均因出差未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司总经理王臻女士、财务总监王贵生先生、董事会秘书曾广春先生出席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）议案表决情况

  1、 《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2、 《关于对外提供贷款担保的议案》

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  3、 《关于鄂尔多斯财务有限公司增加注册资本的议案》

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  4、 《关于鄂尔多斯财务有限公司开展票据池业务的议案》

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  大会所审议的第1、3、4项议案均为关联交易，关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司所持42000万股均回避表决。

  三、律师见证情况

  为本次股东大会见证的律师是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2015年5月27日