证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2015-08
中视传媒股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年5月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长赵刚主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:《公司2014年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01议案名称:续聘瑞华会计师事务所为公司2015年报审计单位
审议结果:通过
表决情况:
■
5.02议案名称:2015年报审计费用58万元(含分子公司)
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于公司2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《公司2014年度报告正文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《公司独立董事2014年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于公司2015年度申请贷款额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案5的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案10为特别决议议案,已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过;议案6涉及的关联交易股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广大律师事务所。
律师:付宜剑、许子翔
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014年度股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2015年5月27日