2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2015-010
新疆伊力特实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月3日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,890,244 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.12 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长徐勇辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘新宇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书君洁出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
4、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
5、议案名称：公司2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,467,843 | 99.81 | 322,201 | 0.14 | 100,200 | 0.05 |
6、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
7、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
8、议案名称：公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
9、议案名称：公司2014年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
10、议案名称：公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
11、议案名称：公司章程修订案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
12、议案名称：公司关于修订公司《股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
13、议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
14、议案名称：关于选举刘新宇先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
15、议案名称：关于选举陈智先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,801,143 | 99.96 | 22,201 | 0.00 | 66,900 | 0.04 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 2 | 公司2014年度监事会工作报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 3 | 公司2014年度财务决算报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 4 | 公司2014年年度报告全文及摘要 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 5 | 公司2014年度利润分配方案 | 6,738,976 | 94.10 | 322,201 | 4.49 | 100,200 | 1.41 |
| 6 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 7 | 公司独立董事2014年度述职报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 8 | 公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 9 | 公司2014年度社会责任报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 10 | 公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 11 | 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2015年6月修订稿） | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 12 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则(2015年6月修订稿) | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 13 | 公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度） | 6,772,276 | 94.56 | 322,201 | 4.49 | 669,000 | 0.95 |
| 14 | 选举刘新宇先生为董事的议案 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
| 15 | 选举陈智先生为监事的议案 | 7,072,276 | 98.75 | 22,201 | 0.31 | 669,000 | 0.94 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案中第11项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师鉴证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为，公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2015年6月4日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2015-011
新疆伊力特实业股份有限公司
六届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2015年5月29日以传真方式发出召开六届七次董事会会议的通知，2015年6月3日在伊力特酒店会议室召开了公司六届七次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为徐勇辉、戴志坚、安涛、陈建国、姜方基、朱明；董事刘新宇因工作原因未能亲自出席会议，委托董事戴志坚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了确定公司董事会提名委员会委员人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（1）董事会提名委员会人员：
主任委员：姜方基
委员：姜方基、陈建国、徐勇辉、刘新宇
董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会人员不变。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2015-012
新疆伊力特实业股份有限公司
六届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2015年5月29日以传真方式发出召开六届五次监事会会议的通知，2015年6月3日在伊力特酒店会议室召开了六届五次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事陈智先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、会议选举陈智先生为公司第六届监事会主席（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
疆伊力特实业股份有限公司监事会
2015年6月3日