证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015-006

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议于2015年6月2日以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》（详见公司临2015-007号）。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二0一五年六月四日

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 公告编号：临2015-007

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月25日 13：30 时

召开地点：公司6楼电教室（上海市嘉定区清河路55号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月25日

至2015年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《公司2014年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司董事会2014年度工作报告》	√
3	《公司监事会2014年度工作报告》	√
4.00	《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算》	√
4.01	《公司2014年度财务决算》	√
4.02	《公司2015年度财务预算》	√
5.00	《公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》	√
5.01	《公司2014年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.1元,含税）	√
5.02	《公司资本公积转增股本预案》（不转增）	√
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和支付审计费用的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√

本次股东大会将听取独立董事作2014年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、第5、第6、第7项议案已于2015年4月25日在《上海证券报》披露。本次股东大会的全部议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：   

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600622	嘉宝集团	2015/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2015年6月19日（星期五）9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号6F

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、潘聪

传真：021-59536931 邮编：201899

六、其他事项

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2015年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年年度报告全文及摘要》
2	《公司董事会2014年度工作报告》
3	《公司监事会2014年度工作报告》
4	《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算》
4.01	《公司2014年度财务决算》
4.02	《公司2015年度财务预算》
5	《公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01	《公司2014年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.1元,含税）
5.02	《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和支付审计费用的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。