证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-050

  上海城投控股股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月26日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2015年6月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司股票申请继续停牌的议案。具体内容如下：

  1、本次筹划重大资产重组的基本情况

  1)公司股票自2014年11月3日起停牌，并于2014年12月6日进入重大资产重组程序。

  2)筹划重大资产重组背景、原因

  因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司B股（以下简称“阳晨B股”）改革的重大资产重组事项，该重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。

  3)目前正在与主要监管部门就该交易方案进行沟通，待方案明确后及时披露。

  2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  1)推进重大资产重组所做的工作

  本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

  2)已履行的信息披露义务；

  本公司于2014 年11 月1 日、11 月8 日、11 月15 日、11月22 日、11 月29 日、12 月6 日、12 月13 日、12 月20 日、12月27 日、2015 年1 月5 日、1 月10 日、1 月17 日、1 月24 日、1 月31 日、2月5日、2月12日、2月26日、3月5日、3月7日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、4月30日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（关于董事会同意公司股票继续停牌）、《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》等公告，并于3月5日、4月3日和5月6日在上证e互动召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，详情请见上海证券交易所网站公司公告。

  3、继续停牌的必要性和理由

  公司及有关各方正在积极推进各项工作，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，特申请继续停牌。

  4、下一步推进重组各项工作的时间安排

  公司第一大股东上海城投、本公司及各中介机构将继续推进各项工作，并及时与相关部门沟通。本次董事会一致审议通过公司股票继续停牌的议案，公司股票自2015年6月11日至2015年7月10日继续停牌。

  特此公告。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二○一五年六月四日

  证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-051

  上海城投控股股份有限公司

  重大资产重组继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城投控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司B股改革的重大资产重组事项，该重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项，公司股票已于2014年12月6日起进入重大资产重组停牌程序。

  公司董事会于2015年6月3日召开了第八届董事会第十三次会议，审议了关于公司股票继续停牌的议案，因本次资产重组事项涉及重大无先例，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会一致审议通过公司股票继续停牌的议案。本公司股票自2015年6月11日至2015年7月10日继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二〇一五年六月四日

  证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-052

  上海城投控股股份有限公司

  关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30-10:30

  ●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  ●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年11月1日披露《停牌公告》（2014-041），因公司第一大股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露了公司《重大资产重组停牌公告》（2014-048）确定该事项为重大资产重组事宜，公司股票继续停牌。由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强与投资者的沟通，公司定于2015年6月5日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30-10:30

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  三、参加人员

  公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王尚敢先生、董事会秘

  书俞有勤先生以及中介机构代表。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e 互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：俞有勤、李贞、赵诗函

  2、电话：021-66981556

  3、传真：021-66986655

  4、邮箱：zhaosh@600649sh.com

  六、其他事项

  本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二〇一五年六月四日