证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-036

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（通讯方式）通知于2015年6月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，于2015年6月12日上午汇总表决结果，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于董事、监事及高管2014年度薪酬兑现的议案》

  公司董事、监事及高管2014年度年薪兑现的相关情况如下：公司正职（董事长、总经理）年薪为85.18万元，2014年度公司12位高管薪酬按岗位任职时间及相应系数计算确定，薪酬总额为630.48万元。

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  其中2014年度担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。

  独立董事独立意见详见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十三日

  附件：

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  独立董事关于公司董事、监事及高管薪酬的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于董事、监事及高管2014年度薪酬兑现的议案》发表如下独立意见：

  公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于董事、监事及高管2014年度薪酬兑现的议案》的内容。

  独立董事：黄速建、荆林波、刘志远

  二〇一五年六月十二日