第五届董事会第十四次会议
决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－014
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年6月5日以传真和书面形式发出，会议于2015年6月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司对外捐赠的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于公司全资子公司对外捐赠的公告》（临2015-016号）
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司对外捐赠的议案》。
二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
公司董事会财务/审计委员会认真审议了上述议案，认为：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司向云南省易门县慈善总会捐款20万元，用于扶贫帮困工作和慈善救助活动，彰显了企业的社会责任，有利于持续提升公司的社会公信力和影响力。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一五年六月十三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－015
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年6月5日以传真和书面形式发出，会议于2015年6月12日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司对外捐赠的议案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司对外捐赠的议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一五年六月十三日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015-016
贵研铂业股份有限公司
关于公司全资子公司
对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会、提升上市公司的社会公信力和影响力，根据《中共易门县委办公室 易门县人民人民政府办公室关于成立易门县慈善总会工作领导小组的通知》（ 易办发【2014】79号）及《易门县慈善捐款函》文件精神，公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司拟向云南省易门县慈善总会捐款20万元，捐赠资金将用于易门县扶贫帮困工作和慈善救助活动。
本次慈善捐赠事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2015年6月13日