证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-005

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于使用募集资金对全资子公司增资的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的公司名称：浙江永创机械有限公司。

  ●增资金额：使用募集资金净额18050万元对浙江永创进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“年产30,000台（套）包装设备建设项目” 。

  ●本次增资事宜已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

  ●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。在公司股东大会授权范围内实施，无需再次提交公司股东大会审议。

  2015 年 6 月 12 日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对全资子公司浙江永创机械有限公司（以下简称“浙江永创”）进行增资。具体情况如下：

  一、使用募集资金对子公司增资概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]843 号” 文核准，公司公开发行人民币普通股2500万股，募集资金总额39,525.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为35,713.97万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2015】139号《验资报告》验证确认。募集资金已全部划入公司开立的募集资金专户。

  公司股东大会审议通过并在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目：

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  其中浙江永创负责实施“年产30,000台（套）包装设备建设项目”，为保证项目的顺利完成，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意以本次募资资金18,050.00万元对浙江永创进行增资，其中10,000万元计入注册资本，其余8,050万元计入资本公积。

  二、本次增资对象的基本情况

  名称： 浙江永创机械有限公司

  住所： 杭州市余杭区余杭经济开发区兴元路488号

  注册号： 330521000063097

  注册资本：10000万元

  法定代表人：查进成

  经营范围：制造、加工：包装机械、食品机械、包装材料、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具及包装、食品机械零配件。销售、研发：包装机械、食品机械、包装材料、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具及包装、食品机械零配件、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东情况：公司持有浙江永创100%股权。

  主要财务数据：截至2014年12月31日，总资产12,769.93万元，净资产9,795.84万元，2014年净利润-21.55万元。

  增资前后股权结构：

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  三、本次增资对公司的影响

  本次对浙江永创增资是为了尽快完成“年产30,000台（套）包装设备建设项目”提供资金，有利于浙江永创扩大经营规模，满足市场需求，提高竞争力，实现盈利能力的进一步提升。增资完成后浙江永创仍为公司全资子公司。

  四、增资后募集资金的管理

  本次增资款到位后，将存放于在中国建设银行杭州余杭支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与浙江永创、保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行杭州余杭支行签订《募集资金四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

  五、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

  公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于

  使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金对全资子公司浙江永创进行增资；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年6月12日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-006

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第六次会议于2015年6月12日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年6月7日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  同意公司使用募集资金对全资子公司浙江永创机械有限公司增资18,050万元，其中10,000万元计入注册资本，8,050万元计入资本公积。用于公司年产30,000台（套）包装设备建设项目的实施。

  此议案事项在公司股东大会授权范围内实施，无需提交公司股东大会再次审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告号2015-005）。

  公司独立董事就使用募集资金对全资子公司增资事项发表了明确的同意意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年6月12日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-007

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第四次会议于2015年6月12日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

  同意公司使用募集资金对全资子公司浙江永创机械有限公司增资18050万元，其中10,000万元计入注册资本，8050万元计入资本公积。用于公司年产 30,000 台（套）包装设备建设项目的实施。

  本项表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司

  监事会

  2015年6月12日