证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 公告编号：临2015-52

  上海阳晨投资股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月12日

  (二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼荟萃剧场

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李建勇先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张辰先生因事未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司 2014 年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司 2014 年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2014 年度审计费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：公司独立董事 2015 年度工作津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：公司第六届董事会延期换届的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：公司第六届监事会延期换届的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  上述第7、8项议案因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：聂鸿胜、袁苇

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于本公司 2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  2015年6月13日