第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-005
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2015年6月12日上午9点在公司会议室召开，本次会议通知于 2015年 6月4日以书面、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
同意以募集资金2500万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-008。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会
2015年6月12日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-006
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月4日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年6月12日上午10：00以电话会议的形式召开第二届董事会第八次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次董事会由董事长胡丹锋先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表
决通过以下事项：
1、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于通过上市后适用的公司章程的议案》，同意公司董事会制定首次公开发行股票并上市后的章程。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-007
2、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2015 年 5 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金2,500 万元。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-008
3、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于对浙江华铁建筑支护技术有限公司进行增资的议案》，同意向浙江华铁建筑支护技术有限公司增资20,000万元，用于购置1万吨的钢支撑类支护设备和5万吨的脚手架类支护设备。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-009
4、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于聘任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司常务副总经理的议案》，同意应大成先生担任公司常务副总经理。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-010
5、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于聘任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司副总经理的议案》，同意刘志良先生担任公司副总经理。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-010
6、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于聘任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会秘书的议案》，同意张守鑫先生担任公司董事会秘书。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-010
7、以11票赞成，0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议并通过了《关于聘任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司财务总监的议案》，同意张伟丽女士担任公司财务总监。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-010
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-007
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于通过上市后适用的公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于通过上市后适用的公司章程的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（ A 股）5,067万股，并于 2015 年 5月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司
的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，及公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》将报浙江省工商行政管理局备案， 并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
特此公告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2015年 6月 12日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-008
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
华铁科技首次公开发行股票系经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]841号”文核准，共发行新股5,067万股，每股发行价格为8.22元，募集资金总额为41,650.74万元，扣除发行费用3,475.57万元，募集资金净额为38,175.17万元。新股募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第 610391号）验证。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
依据公司2014年第一次临时股东大会决议及公司第二届董事会第六次会议决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：
■
募集资金到位前，华铁科技已利用自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后，将按募集资金使用管理的相关规定置换先行投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2015年5月31日止，华铁科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为2,500万元，具体运用情况如下：
■
四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
华铁科技第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；华铁科技第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对华铁科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2015]第610413号）。
2、监事会意见
华铁科技第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以2,500万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了信会师报字[2015]610413号《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。一致同意：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币2,500万元。
4、保荐机构意见
国信证券认为：公司本次以募集资金人民币2,500万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,500万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对上述事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、 《国信证券股份有限公司关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；
5、《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第610413号）。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2015年 6 月 12 日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-009
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）
●增资金额：拟用20,000万元募集资金向全资子公司华铁支护增资，将华铁支护的注册资本由人民币4,000万元增加至24,000万元。
●本次增资事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据相关法律法规及本公司章程规定，及2014年第一次临时股东大会授权，本次增资事宜在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
●本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、使用募集资金对子公司增资概况
公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号文核准，并于2015年5月20日发行5,067万股，发行后总股本为20,267万股，每股发行价为8.22元，募集资金总额为41,650.74万元，扣除发行费用3,475.57万元，募集资金净额为38,175.17万元。新股募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第 610391号）验证。
上述募集资金净额拟用于如下募投项目的建设：
单位:人民币万元
■
为实现募投项目的高效运营，公司拟用20,000万元募集资金向全资子公司华铁支护增资，其中20,000万元计入股本，将华铁支护的注册资本由人民币4000万元增加至24,000万元。
本次增资资金华铁支护需开设专户存储，并与银行、国信证券股份有限公司及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
增资完成后，公司对浙江华铁建筑支护技术有限公司的持股比例仍为100%。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江华铁建筑支护技术有限公司
注册地址：杭州市江干区九环路63号1幢2003室
注册资本：4,000万元
成立日期：2012年2月16日
法定代表人：王羿
经营范围：服务：建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及技术服务，建筑设备材料租赁，建筑模板、脚手架租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有浙江华铁建筑支护技术有限公司100%股权。
增资完成后，浙江华铁建筑支护技术有限公司的注册资本将由人民币4,000万元增加至24,000万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-010
关于聘任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任应大成先生担任公司常务副总经理，任期与本届高管任期一致，聘任后应大成先生不再任副总经理职务；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘志良先生担任公司副总经理，任期与本届高管任期一致，其原有职务董事会秘书与财务总监不再担任；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张守鑫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，聘任后张守鑫先生不再担任财务经理职务；审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张伟丽女士担任公司财务总监。
应大成先生的个人简历附后。
刘志良先生的个人简历附后。
张守鑫先生的个人简历附后。
张伟丽女士的个人简历附后。
备查文件：
1、 第二届董事会第八次会议决议
特此公告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2015年 6 月 12 日
应大成先生：1972年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1999年10月至2002年7月，任东阳市巍屏建筑工程有限公司项目经理；2002年8月至2008年8月，任杭州市拱墅区中天钢管租赁站负责人；2008年9月起就职于本公司，现任公司董事、副总经理、浙江华铁建筑设备有限公司总经理。
刘志良先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，法律职业资格证书。杭州市首期会计领军（后备）人才班结业（企业类）；杭州市江干区财政会计学会常务理事。1993年8月至2004年3月，历任浙江川崎茶业机械有限公司财务部经理、企管部经理、总经理助理；2004年4月至2009年5月，历任浙江三明茶业有限公司总会计师、副总经理，兼任浙江安吉益茗茶叶种植有限公司执行董事；2009年6月至2010年2月，任浙江恩泰实业有限公司总经理；2010年3月起就职于本公司，现任公司财务总监兼董事会秘书、杭州昇铁投资有限公司监事、浙江华铁建筑设备有限公司监事。
张守鑫先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中级会计师。2002年12月至2009年12月，历任杭州万珂贸易有限公司财务主管、财务经理；2010年1月至2011年6月，任杭州奥派服饰有限公司财务经理；2011年7月起就职于本公司，现任公司财务经理、浙江华铁建筑设备有限公司财务经理、浙江华铁建筑支护技术有限公司监事。
张守鑫先生已于2015年5月14日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张伟丽女士：1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2001年6月至2002年5月任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002年6月至2005年5月任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005年6月至2011年8月任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011年9月至2015年6月任浙江九恒建筑安全技术股份有限公司财务总监。