证券代码：600831   证券简称：广电网络   编号：临2015-023号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月12日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十七次会议。2015年6月16日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。公司监事、非董事高管人员等列席会议。董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  通过逐条对照自查，公司符合非公开发行A股股票的条件。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  2.1 发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.2 发行方式

  本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.3 发行数量和发行对象

  本次非公开发行的数量不超过52,443,711股。发行对象分别为上海东方明珠新媒体股份有限公司（原“百视通新媒体股份有限公司”）、同方股份有限公司、东方点石投资管理有限公司--东方点钻-东兴礡璞3号投资基金、上海国泰君安证券资产管理有限公司－国泰君安君享新发集合资产管理计划、西藏康盛投资管理有限公司，认购股数分别为19,494,783股、16,474,464股、5,491,488股、5,491,488股、5,491,488股。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对该发行数量作相应调整。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，确定为18.21元/股。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对该发行价格作相应调整。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.5 认购方式

  发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.6 发行股份的限售期

  本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.7 上市地点

  在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.8 本次发行募集资金用途

  本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于下一代广播电视网建设项目（一期）和偿还银行贷款。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.9 滚存利润安排

  在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.10 本次发行决议的有效期限

  本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《非公开发行A股股票预案》（临2015-024号）。

  四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《前次募集资金使用情况报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  六、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》（临2015-025号）。

  七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

  为顺利实施本次非公开发行A股股票，董事会提请股东大会授权董事会，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权董事长晏兆祥先生及经理层全权办理与本次发行相关事宜。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  对公司非公开发行A股股票相关事项，独立董事发表如下独立意见：

  1、决策程序：董事会决策程序符合《公司章程》规定，董事会会议决议合法、有效。公司非公开发行A股股票事项尚需取得陕西省国有资产监督管理机构、陕西省新闻出版广电局批准后提交公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。

  2、公司符合非公开发行A股股票条件，本次非公开发行A股股票方案和预案等的制定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定。

  3、公司本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后用于下一代广播电视网项目（一期）和偿还银行贷款，募集资金投向符合公司战略方向，有利于公司长远发展。

  4、公司未来三年股东回报规划的制定符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害中小股东利益的情形。

  5、我们同意公司非公开发行A股股票相关事项，并提请董事会将以上事项提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于变更经营范围的议案》。

  因经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第二类增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。

  经营范围变更以工商登记机关核定为准。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2015-026号）。

  十一、审议通过《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司新修订的《募集资金管理办法》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  十二、审议通过《关于与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<战略合作框架协议>的公告》（临2015-027号）。

  十三、审议通过《关于全资子公司宝鸡广电向宝鸡新大增资的议案》。

  因经营发展需要，公司同意全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司以现金方式向其全资子公司宝鸡市新大商贸有限公司增资人民币250万元，使宝鸡新大注册资本由50万元增加至300万元，以推动其多元化业务发展。增资后，宝鸡新大仍为宝鸡广电全资子公司。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  对此，独立董事发表如下独立意见：1、决策程序：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、全资子公司宝鸡广电向宝鸡新大增资符合公司战略方向，有利于推动宝鸡新大多元化发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意全资公司宝鸡广电向宝鸡新大进行增资。

  十四、审议通过《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-028号）。

  以上第一至十项议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2015-025号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  关于与特定对象签署

  《附条件生效的股份认购协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、协议签署情况

  2015年6月16日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。公司本次非公开发行股票数量不超过52,443,711股，发行对象为上海东方明珠新媒体股份有限公司（原“百视通新媒体股份有限公司”）、同方股份有限公司、东方点石投资管理有限公司--东方点钻-东兴礡璞3号投资基金、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国泰君安君享新发集合资产管理计划、西藏康盛投资管理有限公司共五名特定对象。会后，公司与五名特定对象分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，其各自认购数量及认购金额如下：

  ■

  二、特定对象基本情况

  （一）上海东方明珠新媒体股份有限公司

  ■

  注：根据东方明珠2015年6月16日公告信息，东方明珠于将于2015年6月19日召开第一次临时股东大会，审议《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将注册资本变更为262,653.8616万元。

  （二）同方股份有限公司

  ■

  （三）东方点石投资管理有限公司--东方点钻-东兴礡璞3号投资基金

  1、管理人概况

  ■

  2、东方点钻-东兴礡璞3号投资基金概况

  该投资基金拟由东方点石投资管理有限公司设立并管理，用于认购公司本次非公开发行的股票。

  （四）上海国泰君安证券资产管理有限公司－国泰君安君享新发集合资产管理计划

  1、管理人概况

  ■

  2、国泰君安君享新发集合资产管理计划概况

  该资产管理计划拟由上海国泰君安证券资产管理有限公司设立并管理（该计划的具体名称以实际设立的集合计划名称为准），用于认购公司本次非公开发行的股票。

  （五）西藏康盛投资管理有限公司

  ■

  三、协议主要内容

  （一）认购方式、认购价格及定价依据

  各认购方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股份的定价基准日为公司本次非公开发行方案的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，确定为每股人民币18.21元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格及发行数量将随之进行相应调整。

  （二）限售期

  各认购方承诺自本次发行结束之日起所认购的本次非公开发行的股份在三十六个月内不转让和上市交易。

  （三）合同的生效条件

  认购协议为附生效条件的协议，须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效： 1、公司董事会通过决议，批准本次发行的相关事项； 2、本次非公开发行经陕西省国有资产监督管理机构、陕西省广电局核准或批准； 3、公司股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项； 4、本次非公开发行经中国证监会核准。

  （四）违约责任主要条款

  1、各认购方应于协议签署后三十日内，按其认购金额的百分之二缴纳保证金，支付至公司指定银行账户。在公司本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准且各认购方收到缴款通知并全额缴纳本次认股款后，公司于下一个工作日将前述保证金及保证金在指定账户期间按照银行同期活期存款利率产生的利息返还各认购方指定的银行账户。

  认购方迟延支付认购资金超过十日的，公司有权解除本协议，认购方缴付的保证金及利息不予退还。保证金不足赔偿公司损失的，认购方应赔偿给公司造成的损失。

  非依本协议约定，认购方擅自终止本协议，认购方缴付的保证金及利息不予退还。保证金不足赔偿公司损失的，认购方应赔偿给公司造成的损失。

  2、协议的任何一方违反协议或拒不履行协议项下的承诺的，构成对协议的违反。任何一方违约给对方造成经济损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额为认购方本次认购金额的百分之五。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600831    证券简称：广电网络   编号：临2015-026号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月16日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司对照中国证券监督管理委员会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）》规定，根据公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行。主要修订条款和内容如下：

  ■

  注：《公司章程》修订所涉经营范围变更，以工商登记机关核定为准。

  本项议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-027号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  关于与上海东方明珠新媒体股份有限公司

  签署《战略合作框架协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月16日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》。会后，公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司（证券代码：600637，原“百视通新媒体股份有限公司”）签署了《战略合作框架协议》, 双方将遵循新闻出版广电总局的规范，按照全面合作、优势互补、互利共赢的原则，积极推进在有关领域的深度合作，建立更加紧密的战略合作伙伴关系。主要合作内容如下：

  一、资本合作方面，互为对方的战略投资者，通过加强资本及股权方面的合作，进一步巩固和深化合作关系；

  二、版权合作方面，整合各自优势资源，在数字付费频道、有线电视互动点播、互联网电视、DVB+OTT等业务领域展开深度合作；

  三、平台合作方面，基于各自的优势资源，推进DVB+OTT的深度合作；

  四、频道落地、互动点播业务合作方面，基于各自资源优势，积极深化在数字付费频道落地、有线电视互动点播等方面的合作。

  以上合作内容所涉及的具体合作事宜（包括但不限于合作细节、双方分工、权利义务、合作收益分配方式等），双方将于本框架协议签署后另行签署正式合作合同予以约定，并将尽快推进合作合同的落实。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：2015-028号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第二章 重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年7月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年7月10日 14点00 分

  召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月10日

  至2015年7月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案刊登于2015年6月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：1-10

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式

  凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

  1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡原件及复印件。

  2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。《授权委托书》见附件1。

  （二）登记时间

  2015年7月8日（周三）08:30-12:00、13:30-17:30

  （三）登记地点

  西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券部

  六、 其他事项

  （一）会议联系方式

  联 系 人：杨 晟

  联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266

  电子邮箱：600831@china.com

  （二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2015-029号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 韩棚格先生因工作原因已于2015年3月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次监事会会议，也未对本次会议议题表示意见。

  2015年6月12日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第十六次会议。2015年6月16日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，分别是赵硕彬先生、李亚宁女士；未到监事1人，韩棚格先生因工作原因已于2015年3月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席会议，也未对本次会议议题表示意见。由于监事会主席未出席会议，与会监事共同推举赵硕彬先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  2.1 发行股票的种类和面值

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.2 发行方式

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.3 发行数量和发行对象

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.5 认购方式

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.6 发行股份的限售期

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.7 上市地点

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.8 本次发行募集资金用途

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.9 滚存利润安排

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  2.10 本次发行决议的有效期限

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《非公开发行A股股票预案》（临2015-024号）。

  四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《前次募集资金使用情况报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  六、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》（临2015-025号）。

  七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

  2票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

  以上议案均需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-030号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年5月29日起停牌。2015年6月16日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行股票事项相关的议案。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

  经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年6月17日起复牌。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日