证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－041

  海宁中国皮革城股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年6月16日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十一次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年6月6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于拟设立投资公司的议案》。

  根据公司业务发展和对外投资的需要，公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展实业投资、股权投资等业务。

  详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015-042的《关于设立投资公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于成立武汉海宁皮革城有限公司的议案》。

  公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案》，详细情况请见公司于2015年6月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015-038的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。现根据签署的协议条款，公司拟成立全资子公司武汉海宁皮革城有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），注册资本5,000万元人民币，公司以自有资金出资。由该公司负责武汉海宁皮革城的运营、培育、管理等工作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月18日

  证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－042

  海宁中国皮革城股份有限公司

  关于设立投资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币5,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司100%股份。

  该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。

  本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司

  2、公司地址：海宁市海州西路201号

  3、法定代表人：任有法

  4、注册资本：112,000万元人民币

  5、公司类型：股份有限公司（上市）

  6、营业执照注册号：330481000010962

  7、成立日期：1999年02月25日

  8、经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟定名称：海宁中国皮革城投资有限公司

  2、拟定注册资本：人民币5,000万元

  3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%

  4、拟定住所：浙江省海宁市

  5、拟定经营范围：实业投资、股权投资、资产管理；投资咨询（证券、期货除外），投资管理、信息咨询。

  以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  设立投资公司是公司未来战略发展的需要，该公司设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进一步整合资源，延伸公司产业链，使公司产业经营与资本经营形成良性互补；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，以实现公司持续稳定发展。

  可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

  对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月18日