证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-050

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015 年6 月30 日下午15:30 收到公司控股股东招远市君兴投资管理中心（以下简称“君兴投资”）提交的《关于公司2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。现将相关内容公告如下：

  一、2015 年半年度利润分配预案基本内容

  1、根据公司2015 年上半年的实际经营情况，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，君兴投资提议公司2015 年半年度利润分配预案为：以公司总股本505,356,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增15股，共计转增股本758,034,000 股，转增后公司总股本将增加至1,263,390,000 股。

  2、公司控股股东君兴投资承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2015 年半年度利润分配预案时投赞成票。

  二、 公司董事对公司2015 年半年度利润分配预案的意见及承诺

  公司董事会接到君兴投资提交的关于公司2015年半年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员杨君敏先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生(超过二分之一董事以上)对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：控股股东君兴投资提交的2015年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的上述5名董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

  三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

  1、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管

  理人员前6个月减持情况：

  ■

  2、本次资本公积金转增股预披露公告后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况：

  截至公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  四、其他说明

  公司董事会在收到上述提议后，在当天较短时间内进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保减少内幕信息传播时间，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本的预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司控股股东提交的《关于烟台双塔食品股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》；

  2、公司董事会关于对提议2015年半年度利润分配预案的提议及承诺。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月三十日