证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-064

  四川泸天化股份有限公司

  2015年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2015年6月30日下午14：50

  2、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长宁忠培

  6、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月29日下午15:00至6月30日下午15:00期间的任意时间。

  7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2015年6月10日召开的第五届三十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  8、会议出席情况：

  （1）出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14名，代表股322,420,241股，占公司股份总数的55.11%。

  （2）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份318,111,300股,占公司股份总数的54.37%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共8名，代表股份4,308,941股，占公司股份的0.74%。

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

  1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  1.1《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  1.2《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  1.3《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  2.1《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  2.2《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  3.《关于选举第六届监事会监事的议案》

  3.1《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100%；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0 %。

  3.2《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》

  表决结果为：同意318,111,308股，占到会及网络有效表决股权数的100% ；反对 0股，占到会及网络有效表决股权数的0 %；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。

  涂勇、傅利才、与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事代进女士共同组成公司第六届监事会。

  4、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果为：同意3,780,100股，占到会及网络有效表决股权数的87.49% ；反对 540,141股，占到会及网络有效表决股权数的12.51%；弃权0 股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹出席了本次临时股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《四川泸天化股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议》

  2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的法律意见》

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2015年6月30日