2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 公告编号：2015-027
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部六楼电教室（上海市嘉定区清河路55号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,407,136 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.49 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,248,610 | 99.92 | 157,900 | 0.07 | 626 | 0.01 |
2、议案名称：《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.02、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.04、议案名称：定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.06、议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
3、议案名称：《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,248,610 | 99.92 | 157,900 | 0.07 | 626 | 0.01 |
5、议案名称：《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
6、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,248,610 | 99.92 | 157,900 | 0.07 | 626 | 0.01 |
7、议案名称：《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
9、议案名称：《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,248,610 | 99.92 | 157,900 | 0.07 | 626 | 0.01 |
10、议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
11、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,248,610 | 99.92 | 157,900 | 0.07 | 626 | 0.01 |
12.00、议案名称：《关于调整公司董事会成员的议案》
审议结果：通过
12.01、议案名称：同意李峰先生辞去公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
12.02、议案名称：选举龚侃侃先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
13.00、议案名称：《关于调整公司董事会成员的议案》
审议结果：通过
13.01、议案名称：同意茅健先生辞去公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
13.02、议案名称：选举朱建明先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
14、议案名称：《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
15、议案名称：《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务相关事项承诺函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
16、议案名称：《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
4、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 107,819,572 | 99.85 | 157,900 | 0.14 | 626 | 0.01 |
| 2.01 | 发行方式 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.02 | 发行股票种类和面值 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.04 | 定价原则及发行价格 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.05 | 发行数量 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.06 | 本次发行募集资金用途 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.07 | 限售期 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.08 | 上市地点 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 3 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 5 | 《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 6 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 | 107,819,572 | 99.85 | 157,900 | 0.14 | 626 | 0.01 |
| 7 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 9 | 《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 | 107,819,572 | 99.85 | 157,900 | 0.14 | 626 | 0.01 |
| 10 | 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | 94,831,072 | 99.83 | 157,900 | 0.16 | 626 | 0.01 |
| 12.01 | 同意李峰先生辞去公司董事职务 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
| 12.02 | 选举龚侃侃先生为公司董事 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
| 13.01 | 同意茅健先生辞去公司监事职务 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
| 13.02 | 选举朱建明先生为公司监事 | 93,257,972 | 98.17 | 157,900 | 0.16 | 1,573,726 | 1.67 |
| 14 | 《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务自查报告的议案》 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
| 15 | 《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务相关事项承诺函的议案》 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
| 16 | 《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 | 89,992,446 | 94.73 | 157,900 | 0.16 | 4,839,252 | 5.11 |
5、 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16为特别决议通过的议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 议案1、2、3、5、6、7、9、10、12、13、14、15、16对中小投资者单独计票。
3、 议案2、3、5、7、8、10、12、13、14、15、16为涉及关联股东回避表决的议案。回避表决的关联股东名称：嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开发有限公司。上海南翔资产经营有限公司系持有本公司2.53%股份的第四大股东，因参与认购本次非公开发行股票，其主动放弃相关议案的表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈巍 张征轶
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2015年7月29日