证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—014

  申能股份有限公司

  关于上海申能新能源投资有限公司投资成立天津国电申能电力有限

  公司的公告

  2015年7月28日，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）与国电华北电力有限公司（以下简称“国电华北公司”，系中国国电集团公司的子公司）本着平等互利、长期合作、共同发展的原则，在协商一致的基础上，决定共同出资设立天津国电申能电力有限公司，负责北大港风电项目的投资建设和运营。

  北大港风电项目总投资约为人民币130000万元，注册资本金为总投资的20%，约为26000万元，其中国电华北公司出资额约为人民币13260万元，出资比例为51%，新能源公司出资额约为人民币12740万元，出资比例为49%。注册资本金按项目实际进度缴付。

  北大港风电项目规划装机容量约为15万千瓦，分三期建设：项目一期4.95万千瓦，计划于2015年三季度开工建设，2016年底投产；项目二期4.95万千瓦，计划于2016年四季度开工建设，2017年底投产；项目三期4.95万千瓦，计划于2017年四季度开工建设，2018年底投产。

  上述合作项目将进一步壮大公司新能源产业规模，优化公司电源结构，促进公司的长远发展。

  根据《公司章程》，上述投资属于总经理决策范围。

  特此公告。

  申能股份有限公司

  2015年7月29日

  报备文件：

  1、《天津国电申能电力有限公司股东协议》；

  2、《天津国电申能电力有限公司章程》。