第九届董事会2015年度第二次临时会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-035
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2015年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第二次临时会议通知于2015年7月24日以书面形式发出，会议于2015年7月30日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于设立临沂鲁商金置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东皇嘉房地产开发有限公司在临沂合资设立临沂鲁商金置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资2750万元人民币，占55%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资2250万元人民币，占45%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2015-036号）。
二、通过《关于资设立泰安鲁商地产有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在泰安合资设立泰安鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2015-036号）。
三、通过《关于设立济宁鲁商地产有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在济宁合资设立济宁鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2015-036号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年8月1日
`证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-036
鲁商置业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：临沂鲁商金置业有限公司、泰安鲁商地产有限公司、
济宁鲁商地产有限公司
●投资金额：合资设立临沂鲁商金置业有限公司出资2750万元人民币
合资设立泰安鲁商地产有限公司出资4500万元人民币
合资设立济宁鲁商地产有限公司出资4500万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东皇嘉房地产开发有限公司在临沂合资设立临沂鲁商金置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资2750万元人民币，占55%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资2250万元人民币，占45%。
公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在泰安合资设立泰安鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在济宁合资设立济宁鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
2、上述事项已经公司2015年7月30日召开的第九届董事会2015年度第二次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易的合作方山东皇嘉房地产开发有限公司、江苏苏中投资股份有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、合资设立临沂鲁商金置业有限公司投资主体基本情况
（1）公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：李彦勇
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品 ，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。
（2）公司名称： 山东皇嘉房地产开发有限公司
住所： 临沂市兰山区沂蒙路426号
法定代表人： 连文师
注册资本： 1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围： 房地产开发；房地产信息咨询；房屋租赁；营销策划；以自有资金对外投资及运营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间： 2012年12月24日
2、合资设立泰安鲁商地产有限公司投资主体基本情况
（1）泰安鲁商地产有限公司的投资主体是山东省鲁商置业有限公司和江苏苏中投资股份有限公司，山东省鲁商置业有限公司的具体情况见上述信息。
（2）公司名称： 江苏苏中投资股份有限公司
住所： 海安县海安镇长江中路93号
法定代表人：黄春明
注册资本： 5000万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围： 房地产开发与经营；实业投资、商务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间： 2011年2月23日
3、合资设立济宁鲁商地产有限公司投资主体基本情况
济宁鲁商地产有限公司的投资主体是山东省鲁商置业有限公司和江苏苏中投资股份有限公司，具体情况见上述信息。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：临沂鲁商金置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）
法定代表人：董红林
注册资本：5000万元
公司住所：山东省临沂市兰山区
公司经营范围：房地产开发、销售；建筑工程管理、房地产销售代理、房地产营销策划、房屋出租、物业管理；室内装饰设计、施工。（以工商登记核准为准）
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资2750万元人民币，占55%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资2250万元人民币，占45%。
2、公司名称：泰安鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）
法定代表人：董红林
注册资本：5000万元
公司住所：泰安市岱岳区
公司经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁，房地产中介服务（不含房产评估），物业管理（不含保安服务），建筑装饰工程施工，商务信息咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。（以工商登记核准为准。）
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
3、公司名称：济宁鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）
法定代表人：董红林
注册资本：5000万元
公司住所：山东省济宁市任城区
公司经营范围：房地产开发与经营管理；物业管理；建筑工程项目管理；房地产代理业务；房地产营销策划；房屋出租。（以工商登记核准为准）
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
四、对外投资合同的主要内容
（1）山东省鲁商置业有限公司与山东皇嘉房地产开发有限公司以现金方式共同出资，在临沂成立合资公司。合资公司注册资本5000万元人民币，其中山东省鲁商置业有限公司出资2750万元人民币，占55%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资2250万元人民币，占45%。
（2）山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司以现金方式共同出资，在泰安成立合资公司。合资公司注册资金为5000万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资现金4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
（3）山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司以现金方式共同出资，在济宁成立合资公司。合资公司注册资金为5000万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资现金4500万元人民币，占90%；江苏苏中投资股份有限公司出资500万元人民币，占10%。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。
六、对外投资的风险分析
内部环境的影响是因为合资公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年8月1日