证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-095

  海能达通信股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、经公司持股3%以上股东提议并经公司董事会审议，本次股东大会召开前新增三项议案，详见2015年9月9日披露的《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议于 2015年9月21日下午 14：30开始；

  （2）网络投票时间：2015年9月20日-2015年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年9月21日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年9月20日15:00 -2015年9月21日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表公司发行在外有表决权股份411,227,192股，占公司发行在外有表决权股份总数的58.8393%，其中：

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为410,495,562股，占公司有表决权股份总数的58.7346%；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18人，代表有表决权的股份数为731,630股，占公司有表决权股份总数的0.1047%。

  （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权的股份数为746,630股，占公司有表决权股份总数的0.1068%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  (一)审议并通过《关于公司2015年半年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意411,125,892股（其中现场投票410,495,562股同意，网络投票630,330股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9754%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权95,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0232%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意645,330股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.4324%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8036%；弃权95,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.7640%。

  (二)审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：同意411,045,692股（其中现场投票410,495,562股同意，网络投票550,130股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9559%；反对181,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0441%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  （三）审议并通过《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》，关联股东陈清州先生回避表决；

  表决结果：同意2,482,442股（其中现场投票1,932,812股同意，网络投票549,630股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的93.1693%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2252%；弃权176,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的6.6055%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意564,630股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.6238%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8036%；弃权176,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.5726%。

  （四）审议并通过《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》；

  表决结果：同意411,045,192股（其中现场投票410,495,562股同意，网络投票549,630股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9557%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权176,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0428%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意564,630股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.6238%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8036%；弃权176,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.5726%。

  （五）审议并通过《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果：同意411,045,192股（其中现场投票410,495,562股同意，网络投票549,630股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9557%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权176,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0428%。表决结果：通过。

  上述议案（一）、议案（三）和议案（五）以特别决议表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．公司《2015年第三次临时股东大会决议》；

  2．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2015年9月21日