证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-093

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会第二十九次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于2015年9月21日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  审议并通过了《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》；

  同意公司对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）增资1亿美元（按照美元兑人民币汇率为1:6.36计算，折合人民币6.36亿元），增资后香港众信的注册资本将由1,900万美元增加至1.19亿美元。

  表决结果：

  9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的公告》与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年9月21日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-094

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于对全资子公司香港众信国际旅行社

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次增资情况概述

  公司于2015年9月21日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）增资1亿美元（按照美元兑人民币汇率为1:6.36计算，折合人民币6.36亿元），增资后，香港众信的注册资本将由1,900万美元增加至1.19亿美元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资（增资事项）属于公司董事会的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、本次增资对象的基本情况

  公司名称：香港众信国际旅行社有限公司

  英文名称：HongkongUTour International Travel Service Co., Limited

  注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室

  公司类型：私人有限公司

  注册资本：1,900万美元

  董事（授权代表）：何静

  经营范围：入境、出境、国内旅游业务；会议服务

  股权结构：公司持有其100%的股权

  三、本次增资的出资方式和资金来源

  1、出资主体：北京众信国际旅行社股份有限公司

  2、出资额：1亿美元

  3、出资方式：货币

  4、资金来源：公司自有资金

  5、截至2015年6月30日，香港众信经审计的资产总额为121,864,363.5元，负债总额为94,668,409.96元，净资产为27,195,953.5元，2015年上半年实现营业收入15,820,378.24元，净利润-22320.48元。

  6、本次增资前后股权变化情况

  单位：万元（美元）

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  四、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间，使香港子公司作为公司在境外目的地发展的平台；且香港子公司可以利用香港的国际金融中心优势，为公司节约财务成本。此次增资为使香港众信更好地履行其职能所必要的追加投入。

  2、存在风险

  （1）香港众信将通过在海外设立子公司直接投资的方式拓展公司境外目的地市场，由于香港或其他国家的法律政策体系、商业环境与中国内地存在较大差别，因此将存在一定的法律政策风险。虽然公司管理层已经就相关地区法律及政策进行一定的了解，并聘请专业中介机构进行咨询，但仍旧经验不足。公司管理层还将继续增强对相关国家及地区的了解，熟悉当地的商业环境、税收规定，以规避法律政策风险。

  （2）如香港众信子公司进行海外投资，将按照公司《对外投资管理办法》子公司的对外投资履行相应的决策程序。

  （3）此次对香港子公司增资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施，存在一定的不确定性。

  3、对公司的影响

  本次对外投资是根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间的需要，且能够节约公司的财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

  4、对外投资的资金来源

  本次对外投资后，公司累计对香港众信投资1.19亿美元（按照美元兑人民币汇率为1:6.36计算，折合人民币7.57亿元），投资资金均来自公司的自有资金。

  五、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年9月21日