证券代码：000979  证券简称：中弘股份   公告编号：2015-113

  中弘控股股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年11月3日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开和表决方式

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

  5、现场会议主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 16人，代表股份数为1,594,696,092股，占公司有表决权股份总数的34.5898%。

  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为13人，代表股份358,627股，占上市公司股份总数的0.0078%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份数为1,594,337,465股，占公司有表决权股份总数的34.5820%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共13人，代表股份数为358,627股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》

  公司股东大会同意公司为利真香港贸易有限公司68,000万元港币借款提供不可撤销的连带责任保证担保，为济南弘骏房地产开发有限公司60,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。

  总表决情况：同意1,594,636,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对59,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意299,427股，占出席会议中小股东所持股份的83.4926％；反对59,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.5074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年第五次临时股东大会决议

  2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第五次临时股东大会的法律意见

  特此公告

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2015年11月3日