第一届董事会第六十三次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-039
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十三次会议于2015年11月30日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2015年11月25日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。会议同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、袁小星、陈闯、班峰、王琦、范文南、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉（简历见附件）担任公司第二届董事会董事，其中肖东发、陈凡、余应敏、史东辉担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：10票同意，0票反对，独立董事金建弃权。
本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。其中，上述独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案
鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于2015年12月15日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，独立董事金建弃权。
2015年第三次临时股东大会通知详细内容请见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-041）。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年11月30日
附件：
公司第二届董事会董事候选人简历
杨建军，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年5月至1998年1月，盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年1月至2000年12月，盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年12月至2013年4月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年4月至2015年8月，北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年9月兼任本公司董事长。
张东平，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作，先后担任总编办主任，总编辑助理，副总编辑。2000 年 4 月至 2003 年 7月，辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑。2003 年 7 月至 2004 年 1 月，辽宁民族出版社社长兼总编辑。2004 年 1 月至 2011年11月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，辽宁人民出版社社长兼总编辑。2011 年 11月至 2015 年 10 月，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，2015 年 10 月任本公司董事、总经理。
袁小星，男，1959年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。1997年8月至2000年3月任辽宁省印刷物资总公司总经理，2000年3月至2004年2月任辽宁出版集团公司助理，2004年2月至2006年5月任辽宁印刷集团公司党委书记，2006年5月任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理。
陈闯，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002年4月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师，2004年6月至2006年11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任，2006年11月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任，2011年8月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事。
班峰，男，1977 年8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001年6月至2003年1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员，2003年1月至2011年5月任辽宁省政府办公厅秘书，2011年5月任本公司副总经理，2011年6月任本公司董事，2015年10月兼任本公司教材中心主任。
王琦，男，1960年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理，2006年10月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理，2012年11月任本公司董事、副总经理。
范文南，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。2004年7月任辽宁美术出版社社长兼总编辑，2012年11月任本公司董事、副总经理。
肖东发，男，1949年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师、北京大学现代出版研究所所长。1974年北大图书馆学系毕业留校任教至今40年。1992年被评为教授，1994年被评为北京大学优秀中青年学术骨干，同时兼任国务院学位委员会、教育部、人事部出版学专业学位指导委员会委员、曾任中国版协年鉴研究会学术委员会副主任、中国印刷技术协会印刷史研究会副主任、海峡两岸华文出版论坛理事会理事长等职。长期从事中国图书史、出版印刷史、年鉴学、出版经营管理、北京文化等领域的教学和研究工作，发表学术论文280余篇，出版专著、教材、工具书39部。19次获北京市、北京大学教学成果奖及奖教金。主编的《从甲骨文到E-publications——跨越3000年的中国出版》 2009年被评为“中国最美的图书”，2013年3月获教育部第六届优秀著作奖。2009年 主讲的《中国图书出版史》被评为北京市精品课。2013年被评为“北大十佳教师”。
陈凡，男，1954年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985工程”科技与社会（STS）哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。
余应敏，男, 1966年12月出生, 汉族，中共党员，管理学博士,应用经济学博士后,注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。兼任上市公司广东潮宏基实业股份有限公司、智度投资股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。
史东辉，男，1968年9月出生，汉族，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾20项国家和省部级课题，个人出版专著10余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-040
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三十六次会议于2015年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年11月25日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会进行换届选举。同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名王秋女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第二届监事会。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监事会
2015年11月30日
附件：
公司第二届监事会监事候选人简历
王秋，女，1955年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师。1995年1月至1997年8月任辽宁省新闻出版局人事教育处副处长、处长，1997年9月至1999年12月任辽宁美术出版社党委书记兼副社长，2000年1月任辽宁出版集团有限公司党委常委、纪委书记兼党委办公室主任，2006年8月兼任本公司监事会主席。
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2015-041
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于
召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月15日 10点整
召开地点：公司十一层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月15日
至2015年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 议案披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2015年12月8日前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人另持本人身份证、授权委托书（见附件1）,法人股东另持单位证明,于2015年12月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司915室证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件2）进行登记。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
（三）公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23284236
传真：024-23284232
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2015年11月30日
附件1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
议案一：关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项填“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
议案二：关于选举公司第二届董事会董事的议案
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项填写所投“票数”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期：
附件3
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015- 042
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于选举第二届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）召开职工代表会议，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，审议《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》。
会议选举彭伟哲、张军（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工监事将与公司 2015 年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监事会
2015年11月30日
附件：
公司第二届监事会职工监事简历
彭伟哲，男，1973年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，副编审。1997年7月起历任辽宁美术出版社编辑、编辑室主任、副总编辑兼《美术大观》杂志执行主编，2006年8月至今兼任本公司监事。
张军，男， 1974年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年3月至2006年7月为辽宁出版集团有限公司财会结算管理中心员工，2006年8月起历任本公司会计中心员工、审计部副主任，兼任本公司监事。