第四届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-061号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2015年11月25日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员8人，应到董事8人，实到8人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任独立董事陈青先生列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须报深圳证券交易所进行资格审查，在深圳证券交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改，具体修改情况如下：
■
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改，具体修改情况如下：
■
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任孙曼辉先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。
5、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
鉴于《公司章程》发生变更，为便于办理公司工商登记备案，建议公司股东大会授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
6、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会通过的有关议案须提交公司股东大会审议。现提请于2015年12月18日（星期五）下午14:30在公司407会议室采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-062号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并全票通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意拟提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈青先生的简历详见附件。
截至目前，陈青先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。陈青先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈青先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日
附件：
陈青先生简历：
陈青，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士，研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长；现任无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-063号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙曼辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙曼辉先生简历详见附件。
截至目前，孙曼辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。孙曼辉先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日
附件：
孙曼辉先生简历：
孙曼辉，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于中国人民大学商学院会计系会计学专业，获管理学学士学位；后于2010年获香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。为英国特许公认会计师公会资深会员。2003年至2007年任安永华明会计师事务所高级审计师；2007年至2015年任深业集团有限公司计划财务部副总经理、深圳控股有限公司计划财务部副总经理。现任公司董事会秘书。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-064号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议，公司决定于2015年12月18日（星期五）召开公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月18日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年12月17日-2015年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议出席对象：
（1）截至2015年12月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。
7、股权登记日：2015年12月11日（星期五）
8、会议主持人：董事长杨俊斌
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
4、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
上述议案中：议案1和议案4为普通决议事项；议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案1、议案2和议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。议案1涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；本次独立董事选举仅涉及一名候选人，临时股东会将不采用累积投票的方式进行选举。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2015年12月2日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年12月16日-2015年12月17日（9:00-11：30，13：30-16：30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年12月17日16:30分。
3、登记地点：
现场登记地点：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部
信函送达地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部，信函请注明“富煌钢构2015年第二次临时股东大会”字样。
联系电话：0551-88562919
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月18日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、股东投票的具体程序:
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362743；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（4）输入委托股数，表决意见；
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则:
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。 如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
在委托价格项下填写议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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（2）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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(3)确认投票委托完成。
5、注意事项:
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。
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(2) 激活密码相关事项
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。
2、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 具体操作办法：
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽富煌钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月17日下午 15:00至2015年12月18日下午15:00的任意时间。
五、其他
1、会议联系方式
联系人：孙曼辉 程敬业
联系电话：0551-88562919
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com
联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部
邮 编：238076
2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
3、请参会人员提前30分钟到达会场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
附件：
1、安徽富煌钢构股份有限公司2015 年第二次临时股东大会授权委托书；
2、安徽富煌钢构股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议回执
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015 年12月2日
附件一：
安徽富煌钢构股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构 2015 年12月18日召开的《安徽富煌钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
■
特别说明事项： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
注：
1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填写数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
安徽富煌钢构股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议回执
致：安徽富煌钢构股份有限公司
本人/单位 拟亲自/委托代理人 出席安徽富煌钢构股份有限公司于2015年12月18日举行的2015年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
注：
1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年12月17日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真：0551-88561316； 邮箱：sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。