第六届董事会第二十三次会议决议
公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-046
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2015年11月23日—30日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：
1、《关于浦建集团为上海浦东混凝土制品有限公司流动资金借款提供担保的议案》；
同意公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）在严格控制风险的前提下，按45%的持股比例为上海浦东混凝土制品有限公司（简称“浦东混凝土公司”）伍佰万元人民币流动资金借款提供担保，担保金额为人民币贰佰贰拾伍万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自借款批准发放之日起一年。
独立董事发表独立意见认为：浦东混凝土公司承接生产任务需要流动资金进行备料，浦建集团为其流动资金借款提供担保，保证其正常生产经营，有利于公司及控股子公司未来总体业绩的提升。同意浦建集团进行此项担保。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-047
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于控股子公司为上海浦东混凝土
制品有限公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦东混凝土制品有限公司
● 本次担保金额：本次为上海浦东混凝土制品有限公司流动资金借款提供担保金额为人民币225万元。
● 本次是否有反担保：无
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下，公司控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）拟同意按出资比例为上海浦东混凝土制品有限公司（简称“浦东混凝土公司”）向金融机构申请500万元人民币流动资金借款提供担保，担保金额为人民币225万元。
二、被担保人基本情况
浦东混凝土公司成立于1997年1月，现注册资本为人民币800万元，其中：浦建集团持有45％的股权；上海隧道工程股份有限公司持有44％的股权；上海城建(集团)持有8％的股权；江镇工业总公司持有3％的股权。公司经营范围为预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务，建筑材料的销售等。
截至2015年三季度末，浦东混凝土公司主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:人民币225万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：自借款批准发放之日起一年；
是否有反担保：无。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二十三次会议于2015年11月23日-30日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于浦建集团为上海浦东混凝土制品有限公司流动资金借款提供担保的议案》，同意公司控股子公司浦建集团在严格控制风险的前提下，为浦东混凝土公司流动资金借款提供担保，担保金额为人民币225万元。独立董事发表独立意见认为：浦东混凝土公司承接生产任务需要流动资金进行备料，浦建集团为其流动资金借款提供担保，保证其正常生产经营发展，有利于公司及控股子公司未来总体业绩的提升。同意浦建集团进行此项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币849.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.18%，公司对控股子公司担保总额为0万元；无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于担保事项发表的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2015-048
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》，同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，灵活安排存款期限，对存量间歇资金采用结构性存款方式来提高其收益，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日披露的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。
2015年9月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2015年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。
一、结构性存款具体情况
根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：
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二、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计银行结构性存款的情况
截至披露日，2015年公司及控股子公司累计银行结构性存款金额为人民币230,700万元。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-049
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201531000512），顺利通过上海市高新技术企业认定。发证时间为2015年8月19日，有效期自发证之日起三年。
根据有关规定，公司可在上述有效期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日