第五届董事会第二十二次
（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-093
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第二十二次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2015年11月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2015年12月1日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
因公司组织架构变动，赵益明先生、杨万清先生辞去公司第五届董事会董事及其在各专门委员会中职务。增补周家海先生、徐虎祥先生为公司第五届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会拟聘任徐冠巨先生为公司总经理。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的提案》
经总经理提名，聘任周家海先生、徐虎祥先生、李绍波先生、朱军先生为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司财务管理部总经理的提案》
经总经理提名，聘任杨万清先生为财务管理部总经理。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会通知另行审议披露。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月3日
简历：
徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、全国工商联副主席，本公司董事长。本公司实际控制人之一，直接持有公司股份63,565,126股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)5,256.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，助理经济师，1996年参加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼无机硅事业部总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)1,138.80万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐虎祥先生：中国国籍，1964年出生，大专学历，高级经济师，1981年参加工作。曾就职于杭万厂，1988年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流集团资深副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)1,095.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李绍波先生：中国国籍，1967年出生，硕士学历，1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。2008年加入本公司工作，曾任传化物流集团副总裁，现任传化物流集团高级副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划) 876.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015年加入本公司工作，现任传化化学集团董事长助理、高级副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。直接持有公司股份4,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨万清先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，高级会计师。1996年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任公司财务管理部总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划) 350.40万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-094
浙江传化股份有限公司
第五届监事会第十六次
（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于2015年12月1日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。
因工作原因公司监事朱春燕女士辞去第五届监事会监事职务。根据公司章程有关规定，公司拟增补杨柏樟先生为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。（简历附后）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2015年12月3日
简历：
杨柏樟先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，教授级高级会计师，1974年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发集团有限公司。1999年进入传化工作，曾任传化集团财务总监，现任传化集团副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)1,007.40万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-095
浙江传化股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年12月1日在公司会议室召开了公司2015年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致选举沈建康先生为公司第五届监事会职工监事，任期从2015年12月1日至本届监事会任期届满。（简历附后）
特此公告。
浙江传化股份有限公司工会
2015年12月3日
简历
沈建康先生：中国国籍，1969年出生，大专学历，高级经济师，1987年参加工作。曾就职于萧山手表零件厂、深圳得利嘉旅游用品有限公司、深圳明腾实业有限公司、杭州明华置业有限公司。1998年进入传化工作，曾任传化物流集团财务经理、总裁助理，现任传化物流集团副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)525.60万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-096
浙江传化股份有限公司
关于公司董事、监事、
高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年11月18日完成大股东旗下传化物流集团有限公司资产的收购工作。上市公司形成化工+物流的双主业发展的格局，为进一步规范公司治理，实现业务相互协同、作用互补、资源共享的局面，公司拟调整部分董事、监事、高级管理人员，具体调整信息如下：
1、公司董事赵益明先生、杨万清先生因工作原因，不再担任公司第五届董事会董事及其在各专门委员会中职务。赵益明先生仍在公司任职，分管公司安全、审计工作。杨万清先生仍担任公司财务管理部总经理。
2、公司监事朱春燕女士因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事职务，也不再担任公司任何职务。公司职工监事黄坚先生因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事职务，但仍担任浙江传化合成材料有限公司财务部部长。
3、公司高级管理人员吴建华先生因工作原因，不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任董事。公司高级管理人员赵益明先生因工作原因，不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职，分管公司安全、审计相关工作。公司高级管理人员罗巨涛先生因工作原因，不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职，分管公司化工板块战略投资相关工作。
由于上述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事、监事选举产生之日起生效。上述高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月3日