证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-082

  中房置业股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第三次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年12月17日

  3. 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：天津中维商贸集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年12月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的股东天津中维商贸集团有限公司，在2015年12月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  （1） 关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案。

  杨松柏先生，1970年4月出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部；中哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司总经理；中房置业股份有限公司副总经理；中房置业股份有限公司董事、总经理。

  （2） 关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案。

  李明颐女士，1981年4月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；中房置业股份有限公司董事。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年12月2日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年12月17日 14点00分

  召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月17日

  至2015年12月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述1至9项议案经第八届董事会十九次会议（临时）审议通过，并于2015年12月2日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年12月3日

  ●报备文件

  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  授权委托书

  中房置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。