有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客公告 编号：临2015-070
广州好莱客创意家居股份
有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知和材料已于2015年12月3日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2015年12月14日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司管理机构的议案》（调整后的组织结构图见附件）。
因公司战略规划及经营管理需要，公司拟对现有的管理机构进行调整，机构调整情况及调整后的各中心主要职责如下：
一、机构调整情况
（一）拟新增产品运营中心，将原营销中心产品企划部、展示部、市场部等职能部门划归至产品运营中心，调整后的产品运营中心由产品企划部、先行研究部、研发开发部、展示部、建店部及市场部共6个职能部门组成；
（二）拟将原营销中心产品企划部、展示部、市场部等职能部门划归至产品运营中心，将广州市场部和上海市场部划归至营销中心，调整后的营销中心由销售南区、销售中区、销售北区、营销管理部、广州市场部、上海市场部共6个职能部门组成；
（三）拟新增供应链管理中心，将原制造中心下属制造一部、制造二部、制造三部等职能部门及原采控中心下属采购部和品控部划归至供应链管理中心，调整后的供应链管理中心由制造一部、制造二部、制造三部、机修部、制管办、订单计划部、仓储物流部、生产数据部、采购部及品控部共10个职能部门组成；
（四）拟在原财务中心中新增经营分析部，将会计部变更为财务核算部、财务部变更为资金管理部，调整后的财务中心由经营分析部、财务核算部及资金管理部共3个职能部门组成；
（五）拟将原行政中心变更为人力资源及行政中心，将原行政部变更为行政管理部，调整后的人力资源及行政中心由人力资源部和行政管理部共2个职能部门组成；
（六）拟将原信息技术应用中心变更为流程及信息中心，新增流程管理部和软件培训部，调整后的流程及信息中心由开发与实施部、运维管理部、流程管理部及软件培训部共4个职能部门组成。
二、调整后的各中心主要职责
（一）营销中心：根据公司愿景、长期发展目标及短期业务指标，制定营销策略与实施计划，分析市场与竞争情况，并依据市场变化调整营销战略及营销战术，制定经销商管理体系，用于管理、考核、激励各地经销商，并对各类销售数据进行整理分析，为生产提供规划依据，以保证在年度销售预算内，实现销售收益最大化，对公司整体业绩与利润负责；
（二）产品运营中心：以用户需求为导向，结合企业发展战略，打造定制家居产品及运营体系。产品运营中心围绕用户、产品、体验、运营、整合、创新关键点展开相关工作，其职能涵盖用户研究、行业前瞻研究、产品研究开发、产品展示及用户体验、品牌运营、市场推广等；
（三）供应链管理中心：根据公司总体战略规划，组织实施年度月度生产作业计划，收集、发现生产过程中的工艺问题，提出重大工艺改革的建议，按公司产能及成本需求进行供应商资源开发、评估、导入，全面统筹负责整体产品/订单管理，对产能达标、产品质量、订单交期负责；
（四）财务中心：提高公司战略和经营计划落地推进效率，加强及整合财务分析职能，推动内控流程及预算体系建设；逐步组织参与公司资本运作、投资方案，协助重大投资项目的资金规划、税务管理及税务筹划；推动公司全面预算建设，推动资金、成本、资产、效益等分析工作；及时、准确、真实反映公司经营成果，有效服务于公司经营决策；
（五）人力资源及行政中心：负责公司人力资源管理的规划与计划、员工招聘、绩效管理与考核、员工培训、薪酬福利管理、日常行政后勤事务、公司文化建设、基建、法务、公共事务等相关工作，提升公司人力资源及行政工作满意度；
（六）流程及信息中心：根据公司信息化发展，全面负责公司IT统筹规划、系统开发、实施、运营维护、信息安全、数据（配置）、产品与软件培训工作。提高公司信息化应用水平，充分发挥信息化在公司管理中的积极作用。在产品开发、生产计划、物料采购、市场营销、质量控制、设备管理等主要环节和关键领域，建立信息资源共享数据库，实现信息流、资金流、人员流动、物流高效运作和数据共享，建立CRM客户管理、供应链管理、风险信用管理等综合IT信息系统，开发出更多有利于流程优化的管理系统，对信息系统管理有效性和IT服务满意度负责。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年12月15日
报备文件：
公司第二届董事会第十二次会议决议
附件:调整后的组织结构图
■
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-071
广州好莱客创意家居股份
有限公司关于从化子公司签订
国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：位于从化鳌头镇岭南村地段地块一的国有土地使用权（宗地编号：2015-G1）
●交易金额：4760万元
●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●本公告中所涉及金额的币种为人民币
一、交易概述
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司以竞买方式取得国有土地使用权的公告》（公告编号：临2015-069）。
近日，公司下属全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化子公司”）与广州市国土资源和房屋管理局已履行完内部审批程序，签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”），出让合同编号为440184-2015-000001，出让人：广州市国土资源和房屋管理局，受让人：广州从化好莱客家居有限公司。
二、出让合同基本内容
出让合同项下宗地坐落于从化鳌头镇岭南村地段，编号为2015-G1，用途为工业用地（061），国有建设用地使用权出让年期为50年，出让价款为4760万元，宗地交付日期为2016年5月30日前。
宗地总面积为87311.8平方米，其中出让宗地面积为86279平方米，防护绿地用地面积为1032.8平方米；建筑总面积：≥86279，≤258837平方米；建筑密度：≥35%，≤45%。
三、审议情况
本次购买国有建设用地使用权（以下简称“本次购买”）交易金额为4760万元，资金来源为从化子公司自有资金，占公司最近一期经审计净资产5.70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会批准。
本次购买未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、购买资产的目的和对公司的影响
本次购买的国有建设用地使用权主要用于公司创意家居产品的研发、生产、销售及智能制造运营服务配套，有助于扩大公司生产规模，提升公司的市场占有率，有效提升公司业绩。
五、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年12月15日