2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 公告编号:2015-017
黄石东贝电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月14日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长朱金明先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会,授权朱金明先生代为表决;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书陆丽华女士出席会议;高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2015年第一次临时股东大会第1项议案为特别表决议案,经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。
2015年第一次临时股东大会第2、3项议案为普通表决议案,经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:秦桂森、李良锁
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次临时股东大会决议;
2、律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书;
黄石东贝电器股份有限公司
2015年12月14日
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 编号:2015-018
黄石东贝电器股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司)六届九次董事会于2015年12月14日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2015年12月9日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事9名,实际出席8名,董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会,授权朱金明先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并通过了:
关于《调整董事会相关专业委员会人员组成》的议案;
公司董事会各专业委员会委员增补情况如下:
1.提名委员会:朱金明先生(委员)
2.战略决策委员会:朱金明先生(主任委员);朱宇杉先生(委员)
3.审计委员会:余玉苗先生(委员)
4.薪酬与考核委员会:余玉苗先生(主任委员)
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二O一五年十二月十四日