第四届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-156
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议经征得全体董事同意，会议通知于2015年12月28日以电子邮件方式发出。会议于2015年12月30日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元，合计使用上述总额不超过人民币11亿元闲置资金进行现金管理，用以购买期限不超过12个月的银行保本型理财产品、结构性存款等，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见，保荐机构对使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2015年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理具体情况详见2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理事项的独立意见；
3、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-157
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议经征得全体监事同意，会议通知于2015年12月28日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月30日上午11：00以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元，合计使用上述总额不超过人民币11亿元闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理具体情况详见2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-158
成都三泰控股集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
和募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元，合计使用上述总额不超过人民币11亿元闲置资金进行现金管理，投资品种为银行保本型理财产品、结构性存款等，上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
2、本次使用暂时闲置资金进行现金管理不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。
4、本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》交易累计计算原则，尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于2015年12月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用合计总额不超过人民币11亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司我来啦公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元。投资品种为银行保本型理财产品、结构性存款等，上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用，同时同意授权公司法定代表人补建先生在额度范围内行使公司以闲置自有资金进行现金管理的投资决策权并签署合同及文件，授权我来啦公司法定代表人贾勇先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行现金管理投资决策权并签署合同及文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准，公司非公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元，募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，募集资金净额为人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金已于2015年11月3日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。
本次募集资金计划用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”（三期）的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
二、资金闲置的原因
公司非公开发行股票募集资金于2015年11月到账，根据募集资金投资项目“24 小时自助便民服务网格及平台”（三期）投资进度，预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。
自有资金方面由于公司加大回款力度，以及非公开募集资金中用于补充公司流动资金部分已划转至公司账户，根据公司日常运营资金需求情况，预计将在未来一定时间内出现暂时闲置。
三、募集资金使用情况
1、公司于2015年12月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币263,533,343.50元置换先期投入自筹资金。截止2015年12月29日，公司已完成前述募集资金置换。
2、公司于2015年12月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司我来啦公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截至2015年12月29日，我来啦公司已使用2亿元购买保本型理财产品，具体情况如下：
■
截至2015年12月29日，本次非公开发行股票用于“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期募集资金户余额1,495,739,133.98 元（包含第四届董事会第九次会议审议通过进行现金管理尚未使用的6亿元暂时闲置募集资金）。
四、本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况
本次现金管理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下：
1、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（12个月以内）的银行保本型理财产品或结构性存款等，产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司及控股子公司我来啦公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用途。
2、投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，额度有效期为公司股东大会决议通过之日起的12个月内。
3、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过4亿元，控股子公司我来啦公司拟使用暂时闲置募集资金不超过7亿元，累计总额不超过人民币11亿元，资金可在上述额度可以滚动使用。
4、资金来源：公司拟使用现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
6、实施方式：公司将不再对上述额度内的现金管理事项出具单笔申请的董事会决议和股东大会决议，同时授权公司法定代表人补建先生在额度范围内行使公司以闲置自有资金进行现金管理的投资决策权并签署合同及文件，授权我来啦公司法定代表人贾勇先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行现金管理投资决策权并签署合同及文件。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过?12?个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需相应得到公司法定代表人补建先生或我来啦公司法定代表人贾勇先生批准并签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的批准情况
1、董事会审议情况
2015年12月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用合计总额不超过人民币11亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司我来啦公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元。投资品种为银行保本型理财产品、结构性存款等，上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
2、监事会意见
2015年12月30日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元，合计使用上述总额不超过人民币11亿元闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币4亿元、控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元，合计使用上述总额不超过人民币11亿元闲置资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
4、保荐机构意见
中德证券有限责任公司通过审阅公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
（1）三泰控股本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》交易累计计算原则，该事项还需提交公司股东大会审议；三泰控股本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；三泰控股本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
（2）保荐机构将持续关注公司闲置资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置自有资金和募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，保荐机构同意三泰控股本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-159
成都三泰控股集团股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会的基本情况
经2015年12月30日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
(一)会议名称：2016年第一次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
（1）现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14:50开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年1月14日下午15:00 至2016年1月15日下午15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2016年1月11日
(七)会议出席对象
1、截止2016年1月11日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。
(八)会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）
二、会议审议议题
1、关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，需提交股东大会审议。本次审议议案的主要内容详见2015年12月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月14日下午17:30点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、登记时间：2016年1月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市蜀西路42号邮编：610091
联系人：林向春
电话：028-62825009 传真：028-62825188
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、股东投票代码：362312
2、投票简称：“三泰投票”
3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）买卖方向为买入股票；
（3）输入证券代码：362312；
（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
■
（5）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
■
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
■
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-160
成都三泰控股集团股份有限公司
2015年第四次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次股东大会于2015年12月30日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，因董事长补建先生和副董事长陈延明工作行程冲突无法主持会议，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司半数以上董事推荐，本次会议由董事贾勇先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本918,727,822股，通过现场和网络投票的股东30人，代表股份338,424,410股，占上市公司总股份的36.8362％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份297,649,678股，占上市公司总股份的32.3980％， 通过网络投票的股东25人，代表股份40,774,732股，占上市公司总股份的4.4382％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
(一)审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意338,424,410股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,818,732股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意338,424,410股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,818,732股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意338,424,410股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,818,732股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日