股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-145

  北京首都开发股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年12月30日在北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到董事七名，实到董事七名。监事会成员列席会议。会议由董事长潘利群先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过选举股份公司董事潘利群先生为股份公司董事长。

  出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事潘利群先生为股份公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。

  2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过选举股份公司董事会各专业委员会成员。

  出席本次董事会的全体董事经审议，选举董事会各专业委员会成员如下：

  战略与投资委员会：主任：潘利群先生

  委员：杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生、刘守豹先生

  提名、薪酬与考核委员会：主任：刘守豹先生

  委员：戴德明先生、潘文先生

  审计委员会：主任：戴德明先生

  委员：梁积江先生、阮庆革先生

  3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过股份公司董事杨文侃先生为股份公司总经理。

  出席本次董事会的全体董事一致同意股份公司董事长潘利群先生的提名，决定聘任股份公司董事杨文侃先生为股份公司总经理。

  4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过股份公司总经理杨文侃先生提名，聘任潘刚升先生、赵龙节先生、刘安先生、田萌女士为股份公司副总经理；胡瑞深先生为股份公司总工程师；王宏伟先生为股份公司总经济师；邢宝华先生为股份公司财务总监。

  5、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过股份公司董事长潘利群先生提名，聘任王怡先生为股份公司董事会秘书，履行股份公司《章程》赋予股份公司董事会秘书的职责。

  6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过股份公司董事长潘利群先生提名,聘任钟宁先生为股份公司证券事务代表。

  上述各项任命，任期均到2018年12月29日公司第八届董事会任期届满为止。

  上述聘任的高管人员简历参见附件1。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  附件1： 北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

  杨文侃，男，回族，1957年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2005年至2008年2月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总会计师；2006年11月至2008年2月，担任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理；2008年2月起，任北京首都开发股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2010年9月起，不再兼任北京首都开发股份有限公司财务总监。2012年11月起，任北京首都开发股份有限公司总经理。2014年3月起，兼任北京首都开发控股（集团）有限公司董事。

  潘刚升先生，汉族，1960年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册商业房地产投资师。曾任北京天鸿集团公司副总经理，北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理，现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

  赵龙节先生，汉族，1970年9月出生，中共党员，经济学博士学位，高级经济师。曾任北京天鸿集团公司人力资源部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司人力资源部经理，现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

  刘安先生，汉族，1965年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任北京首开亿信置业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

  田萌女士，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任北京首都开发股份有限公司成本合约部经理、项目管理部经理、同信分公司总经理。现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

  胡瑞深先生，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任北京天鸿集团公司总工程师，北京首都开发控股（集团）有限公司总工程师，现任北京首都开发股份有限公司总工程师。

  王宏伟先生，汉族，1966年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师，北京首都开发控股（集团）有限公司总规划师，现任北京首都开发股份有限公司总经济师。

  邢宝华先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。曾任天鸿宝业公司财务总监、渤海分公司财务总监。现任北京首都开发股份有限公司财务总监。

  王怡先生，汉族，1967年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任北京天鸿集团公司计划财务部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司投行业务部经理，现任北京首都开发股份有限公司董事会秘书。

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-146

  北京首都开发股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”）第八届监事会第一次会议于2015年12月30日在北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

  1、以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举股份公司第八届监事会主席的议案》。

  选举胡仕林先生为股份公司第八届监事会主席，任期到2018年12月29日公司第八届监事会届满为止。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司监事会

  2015年12月30日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-147

  北京首都开发股份有限公司关于非公开发行

  股票申请获得中国证券监督管理委员会批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3028号），批复的具体内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过33,756万股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2015年12月30日