第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-062
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年12月25日发出通知，并于2015年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司控股股东向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决情况：关联董事王志华先生、李景海先生、李斌先生、曲勇先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过《关于控股子公司参与竞拍重庆渝北区两路组团F分区部分国有建设用地使用权的议案》；
同意公司控股子公司-重庆鲁能开发（集团）有限公司参与竞拍重庆渝北区两路组团F分区部分国有建设用地使用权。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过《关于控股子公司参与竞拍重庆巴南区李家沱鱼洞组团0分区062—5/01号宗地国有建设用地使用权的议案》；
同意公司控股子公司-重庆鲁能开发（集团）有限公司参与竞拍重庆巴南区李家沱鱼洞组团0分区062—5/01号宗地国有建设用地使用权。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》；
同意增补张峥先生为公司独立董事，提交股东大会审议。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
同意于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-063
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股股东对公司控股子公司
提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的第一大股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团），为促进公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”，公司持有其 65.5%股权）业务发展，缓解房地产开发资金需求，鲁能集团拟用自有资金向重庆鲁能有偿提供不超过70,000万元、期限不超过3个月、资金占用费7%的财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次提供财务资助事项构成公司的关联交易。
2、2015年12月29日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司控股股东对公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王志华先生、李景海先生、李斌先生、曲勇先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项不需要提交股东大会批准。
3、鲁能集团以其自有资金，根据重庆鲁能资金需求及开发进度，为重庆鲁能提供不超过70,000万元的资金支持。为重庆鲁能提供资金支持期限不超过3个月、资金占用费7%。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：鲁能集团有限公司
2、成立日期： 2002 年12月
3、注册地址：济南市市中区经三路14号
4、法定代表人：刘宇
5、注册资本：200亿元人民币
6、营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
7、鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。
8.存在的关联关系
鲁能集团是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东，因此上述交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为重庆鲁能向鲁能集团支付的借款利息。本次借款最高余额不超过人民币7亿元，期限不超过3个月，期限内支付利息最高不超过人民币1225万元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率低于重庆地区房地产公司外部融资平均利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
重庆鲁能目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将为满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司控股股东向公司控股子公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、公司与该关联人累计发生各类关联交易的总金额
截至披露日，公司向鲁能集团支付资金占用费数额为13416666.67元。
七、董事会意见
本次鲁能集团向重庆鲁能提供的财务资助，有利于缓解重庆鲁能房地产开发的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益。
八、独立董事意见
本次重庆鲁能公司向鲁能集团有限公司借款用于其房地产开发资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十九次会议做出的审议通过《关于公司控股股东对公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
九、备查文件
1 、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
2 、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-064
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍重庆渝北区两路组团F分区部分国有建设用地使用权的议案》、《关于控股子公司参与竞拍重庆巴南区李家沱鱼洞组团0分区062—5/01号宗地国有建设用地使用权的议案》，授权公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）在公司章程规定的董事会权限范围内参与竞拍重庆市国土资源和房屋管理局组织实施的公开挂牌公告序号为15147、15148、15150的国有建设用地使用权。
2015年12月29日,重庆鲁能按照相关法律规定和法定程序,参与了重庆市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜,分别以挂牌价人民币333463万元和4538万元取得编号为“渝北区两路组团F分区F116-1、F116-2、F117-1、F117-2、F118-1、F118-2、F119-1、F120-1、F120-2、F121-2、F121-1号宗地”、“渝北区两路组团F分区F116-3、F116-4、两路(西部)组团F分区F119-2、F119-3、F119-4、两路组团F分区F122-1、两路(西部)组团F分区F123-1、F138-1、F138-2、F139-2号宗地”的国有建设用地使用权和巴南区李家沱鱼洞组团0分区062—5/01号宗地国有建设用地使用权,并与重庆市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。按照相关约定,双方近日将签订《重庆市国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、 竞拍土地的基本情况
成交土地具体情况如下:
（一）渝北区两路组团F分区
1、土地位置: 重庆市渝北区中央公园组团
2、出让面积: 576.09 亩
3、用地性质：商业用地、商务用地，二类居住用地；二类居住用地、商业用地；社会停车场用地。
4、土地使用年限:住宅用地，出让年限50年；商业用地，出让年限40年
5、规划设计条件:平均容积率2.88
（二）重庆巴南区李家沱鱼洞组团0分区062—5/01号宗地
1、出让面积:7005平方米
2、用地性质：二类居住用地、商业用地、商务用地
3、土地使用年限:住宅用地，出让年限50年；商业用地，出让年限40年
4、规划设计条件:总计容建筑面积≦21015平方米
二、资金来源
购买上述土地使用权需缴纳的价款338046万元，全部由重庆鲁能自有资金支付；为参与此次土地使用权竞拍，重庆鲁能已分别缴纳土地投标、竞买保证金人民币66693万元和908万元，该保证金抵作土地出让价款。
三、对公司的影响
上述土地使用权的成功竞得,有利于公司进一步拓展主营业务，增加重庆鲁能开发土地储备，有利于推动公司可持续发展。
四、备查文件
(1)天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
(2)上述两个地块《成交确认书》
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015 年12月31日
证券代码000537 证券简称:广宇发展 公告编号2015-065
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分保证广大投资者利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 》的要求，公司2016年第一次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
1.股东大会名称：2016年第一次临时股东大会
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间为： 2016年1月14日～2016年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：北京市贵都大酒店二楼会议室
4. 股权登记日：2016年1月7日
5. 召集人：公司董事会
6. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
8.出席对象：
（1）截止2016年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
9.公司将于2016年1月7日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）审议议案：
1、《关于增补张峥先生为公司独立董事的议案》；
（二）披露情况：
以上议案相关披露请查阅2015年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第二十九次会议决议公告及相关报告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年1月12-13日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2016年1月13日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京西单国际大厦6层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
■
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2016年 月 日
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360537
（3）投票简称：广宇投票
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
■
（4）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案一每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00 期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)56081190
联系传真：(010)56081197
通讯地址：北京市西单国际大厦6层
邮编：100032
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件及备置地点
1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议
2、其他报告文件
3、备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年12月31日