江西铜业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-030
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第五次会议，于2015年12月31日以书面决议案审议了以下决议。公司11名董事均参与了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了修订公司独立审核委员会（审计委员会）的职权范围的议案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
经修订的《江西铜业股份有限公司审核委员会职权范围》于2015年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三十一日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-031
江西铜业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生因个人工作原因提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定，高校副处级以上领导干部不得担任上市公司独立董事，因此，邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会独立审核委员会（审计委员会）委员职务,辞职生效之后将不再担任公司任何职务。
由于邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定, 邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。
董事会对邱冠周先生、邓辉先生、章卫东先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三十一日
