中储发展股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-001号

中储发展股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为179,622,820股

●本次限售股上市流通日期为2016年1月8日

一、本次限售股上市类型

2012年5月18日，公司收到中国证监会《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]655号），核准我公司向中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）发行89,811,410股股份购买相关资产。

2013年1月8日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

控股股东-中储总公司认购本次发行的股份，自登记至账户之日起36个月不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2016年1月8日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后，中储总公司持有限售股89,811,410股，公司总股本由840,102,782股增至929,914,192股。

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2014年6月30日召开的公司2013年度股东年会审议通过，本次分配以929,914,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送2股,转增8股,于2014年8月21日实施完毕。实施后，中储总公司持有限售股179,622,820股，公司总股本由929,914,192股增至1,859,828,384股。

2015年10月16日，公司收到中国证监会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号），核准我公司非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行新增股份已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

截至目前，公司总股本为2,199,801,033股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行股份购买资产时，中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次发行的独立财务顾问是民生证券股份有限公司，关于本次限售股上市流通的核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；

（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）民生证券对公司本次限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为179,622,820股；

本次限售股上市流通日期为2016年1月8日；

限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司发行股份购买资产项目限售股解禁的核查意见》

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016年1月5日