深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-001

深圳科士达科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2016年1月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年1月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

公司为满足生产经营需要，拟用公司在兴业银行股份有限公司深圳和平支行5000万元结构性存款（三个月）进行质押，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请开具5000万元银行承兑汇票，有效期限为三个月，同时授权管理层办理具体申请事宜。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》内容详见2016年1月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见》内容详见2016年1月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一六年一月十三日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-002

深圳科士达科技股份有限公司

关于以结构性存款质押向银行申请

开具银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，现就公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的相关事宜公告如下：

公司为满足生产经营需要，拟用公司在兴业银行股份有限公司深圳和平支行5000万元结构性存款（三个月）进行质押，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请开具5000万元银行承兑汇票，有效期限为三个月。

以上用结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层办理具体事宜。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十三日