厦门国贸集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-17
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长何福龙先生及独立董事毛付根先生因公务原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的2项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：叶剑锋、黄其阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2016年1月20日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-18
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第二次会议于2016年1月9日以书面方式通知全体董事，并于2016年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长陈金铭先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长何福龙先生、独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并以全票表决通过了《关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案》。
鉴于公司独立董事黄建忠先生因工作原因辞任独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司二〇一六年度第一次临时股东大会选举郑甘澍先生为公司独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会提名委员会及战略发展委员会成员进行如下调整：
推选郑甘澍先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；
推选何福龙先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、林俊杰先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中何福龙先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第二次会议决议。
