上海凤凰企业（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称： 上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-013
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、第七届监事会任期已满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2016年2月1日召开第六届职工代表大会第二次会议，按照民主程序选举产生公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事，决议如下：
1、选举刘峰先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。
2、选举丁善胜先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
二〇一六年二月二日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：临2016-014
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月2日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事李卫忠先生、公司独立董事郑少华先生、桂水发先生和蔡舒恒先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事荣强先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管曹伟春先生、姚春燕女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪雪、李菁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2016年2月2日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会于2016年1月27日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2016年2月2日在上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议《关于修订上海凤凰董事会战略委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议《关于修订上海凤凰董事会提名委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议《关于修订上海凤凰董事会审计委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议《关于修订上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议《关于修订上海凤凰总经理工作细则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
八、审议《关于修订上海凤凰董事会秘书工作制度的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举赵子夜先生、张文清先生、周卫中先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中周卫中先生担任召集人。
2、选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。
3、选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、徐斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。
4、选举吴文芳女士、张文清先生、席德华先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中张文清先生担任召集人。
公司第八届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任席德华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，公司第八届董事会聘任徐斌先生、李卫忠先生为公司副总经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
周卫中，男，1970年4月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任金山开发建设股份有限公司董事、董事长。
席德华，男，1965年10月生，汉族，大学本科，高级会计师，高级经济师，中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科长，上海新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。
徐 斌，男，1970年10月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交易市场总经理，2013年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。
李卫忠，男，1968年7月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监，2012年至今任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。
刘 峰，男，1972年12月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，2013年至今任金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事、董事会秘书。
姚春燕，女，1969年3月生，汉族，MBA，高级工程师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师。2013年至今任金山开发建设股份有限公司总工程师，上海金山开发投资管理有限公司董事长。
曹伟春，男，1970年2月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师。曾任上海金桥(集团）有限公司专职监事，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审，2010年至今任金山开发建设股份有限公司总会计师、财务总监。
樊高鸿，男，1966年9月生，汉族，大学本科。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理，2014年至今任金山开发建设股份有限公司投资管理部总监，上海凤凰科技创业投资有限公司总经理。
朱鹏程，男，1979年9月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开发建设股份有限公司投资管理部总监助理，2015年至今金山开发建设股份有限公司党群工作部副总监、证券事务代表。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-016
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年1月25日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2016年2月2日下午15:30在上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯波先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月二日
