银泰资源股份有限公司第六届
董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-007
银泰资源股份有限公司第六届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司第六届董事会第十一会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年2月2日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，独立董事张志凤先生因出差未能亲自出席本次会议，特委托独立董事朱玉栓先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》的议案；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元，计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为297,717,648.68元。
公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年度末总股本1,081,616,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为216,323,214元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了股东的投资回报和公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为43万元和12万元，共计55万元（不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司利用自有闲置资金进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资设立银泰资源供应链管理公司的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源供应链管理公司的公告》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资设立银泰资源投资管理公司的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源投资管理公司的公告》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的公告》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。
公司定于2016年2月26日下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开2015年年度股东大会。
以上第一、三、四、五、七、九、十项议案将提交2015年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-008
银泰资源股份有限公司第六届
监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2016年2月2日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》的议案。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元，计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为297,717,648.68元。
公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年度末总股本1,081,616,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为216,323,214元。
六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构的议案。
公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为43万元和12万元，共计55万元（不含差旅费）。
七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为股东会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。
以上一、二、三、五、六、七项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-010
银泰资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年2月26日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室
（四）股权登记日：2016年2月19日
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2016年2月19日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2015年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2015年度利润分配预案的议案；
7、审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。
相关会议内容见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
三、现场会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2016年2月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在2016年2月24日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。
电话：010-85171856
传真：010-65668256
联系人：李铮 陈翼
邮编：100022
其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360975；投票简称：银泰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360975；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
■
备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见如下：
■
（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
（三）计票规则
1、同一表决权既通过现场投票又通过深交所交易系统或互联网投票的，以第一次投票为准。
2、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
■
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-011
银泰资源股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2016年2月2日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，详细情况如下：
一、概述
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
二、资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案需经股东大会审议批准。
四、对公司的影响
公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-012
银泰资源股份有限公司
关于投资设立银泰资源供应链
管理有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟与河南豫光金铅股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司和郴州乾泰实业有限公司设立银泰资源供应链管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。银泰资源供应链管理有限公司注册资本为20,000万元人民币，公司持有其80%的股权。
本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。
二、合作方情况
1、河南豫光金铅股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：杨安国
注册资本：29,525.08万元
成立日期：2000年1月6日
住 所：济源市荆梁南街1号
经营范围：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氧[液化的]、氩[液化的]生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）
2、上海有色网信息科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市长宁区广顺路33号3幢301室
注册资本：人民币12210.0000万元整
法定代表人：尹锋
经营范围：信息科技、金属制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务，展览展示服务，网络系统集成；销售金属材料（除贵金属）、五金交电、日用百货、工艺礼品；设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】
3、郴州乾泰实业有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道坪田标准厂房企业服务中心246室
注册资本：5000 万元
授权代表：吴五仔
经营范围：矿产品、有色金属、黑色金属、金属材料、冶金炉料、建筑材料、机械设备、五金机电、电子产品、化工产品（危险化工产品除外）销售；从事货物及技术的进出口业务；矿业咨询；再生资源回收及销售；节能技术推广；普通货物及仓储服务，物流信息咨询，货物配载服务；房地产开发、销售；广告制作、设计、发布；旅游景区开发及管理；餐饮服务；高科技术开发及咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、投资标的的基本情况(以工商登记机关核准为准)
1、投资标的名称：银泰资源供应链管理有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、经营范围：供应链的管理及相关服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营不含限制项目）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外）；与供应链相关的信息咨询、财务及技术咨询；大宗商品的销售；国际货运代理等。
4、股东情况
■
四、对外投资合同的主要内容
公司与合作方签订《关于银泰资源供应链管理有限公司之出资协议》，具体情况如下：
（一）公司组织结构
1、公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
2、公司董事会由5名董事组成，根据股东提名选举产生。
3、公司监事会由3名监事组成，根据股东提名选举产生。
4、公司设总经理一名，由董事长提名，董事会任免。公司设副总若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会任免。
（二）违约责任
1、合同任何一方未按合同规定依期如数缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2、由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
（三）合同生效
本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次与合作各方出资成立银泰资源供应链管理有限公司，能够充分发挥合作各方的业务特长，利用各方的经营优势，依托有色金属产业链为行业内客户提供包括矿产品、贸易、冶炼、金属交易、融资等全产业链的综合服务。
六、对外投资的风险
银泰资源供应链管理有限公司的业务发展面临不能实现预期增长的风险；随着客户的贸易、金属交易和融资等规模的逐步扩大，若银泰资源供应链管理有限公司不能有效控制各项业务的经营风险，对公司的盈利将产生负面影响。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-013
银泰资源股份有限公司
关于投资设立银泰资源投资管理有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟与河南豫光金铅集团有限责任公司、上海有色网信息科技股份有限公司投资设立银泰资源投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。银泰资源投资管理有限公司注册资本为2,000万元人民币，公司持有其85%的股权。
本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。
二、合作方情况
1、河南豫光金铅集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨安国
注册资本：43,494.2万元
成立日期：1997年4月9日
住 所：济源市荆梁南街1号
公司股东：济源市人民政府
经营范围：有色金属、贵金属销售；废旧蓄电池的回收（凭证经营）；进出口贸易；房地产投资及其他对外投资（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
2、上海有色网信息科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市长宁区广顺路33号3幢301室
注册资本：人民币12210.0000万元整
法定代表人：尹锋
经营范围：信息科技、金属制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务，展览展示服务，网络系统集成；销售金属材料（除贵金属）、五金交电、日用百货、工艺礼品；设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】
三、投资标的的基本情况(以工商登记机关核准为准)
1、投资标的名称：银泰资源投资管理有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动）。
4、股东情况
■
四、对外投资合同的主要内容
公司与合作方签订《关于银泰资源投资管理有限公司之出资协议》，具体情况如下：
（一）公司组织结构
1、公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
2、公司董事会由5名董事组成，根据股东提名选举产生。
3、公司监事会由3名监事组成，根据股东提名选举产生。
4、公司设总经理一名，由董事长提名，董事会任免，公司设副总若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会任免。
（二）发起设立银泰资源矿业投资基金（有限合伙企业）的相关约定
银泰资源投资管理有限公司成立后，拟发起设立银泰资源矿业投资基金（有限合伙企业），公司将作为银泰资源矿业投资基金（有限合伙企业）的普通合伙人和基金管理机构。
（三）违约责任
1、合同任何一方未按合同规定依期如数缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2、由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
（四）合同生效
本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
我国并购市场持续增长，国家鼓励通过并购重组提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。公司本次与合作各方出资成立银泰资源投资管理有限公司，能够充分发挥合作各方的优势，利用矿业投资基金作为公司整合矿山资源的平台，围绕公司既定的战略发展方向寻找、储备和培育优质项目，加快推进公司产业发展战略，提高和巩固公司在行业内地位，对公司发展具有重要的战略意义。
六、对外投资存在的风险及控制措施
1、由于基金尚未完成注册登记，矿业投资基金存在未能募集足够的资金的风险；
2、矿业投资基金的主要投资或并购目标是矿产资源项目和风险勘查业务，存在未能寻找到合适标的风险；
3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，矿业投资基金将面临不能实现预期效益的风险。
针对上述主要的投资风险，公司将加强对银泰资源投资管理有限公司的监督和管理，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-014
银泰资源股份有限公司
关于参股上海有色网金属交易
中心有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟出资1,200万元购买上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“有色网”）持有的上海有色网金属交易中心有限公司（以下简称“金属交易中心”）的部分股权。
本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。
二、转让方情况
企业名称：上海有色网信息科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市长宁区广顺路33号3幢301室
注册资本：人民币12,210万元整
法定代表人：尹锋
经营范围：信息科技、金属制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务，展览展示服务，网络系统集成；销售金属材料（除贵金属）、五金交电、日用百货、工艺礼品；设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】
三、参股公司的基本情况
企业名称：上海有色网金属交易中心有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-731、A-732室
注册资本：人民币10,000万元整
法定代表人：尹锋
公司股东情况：
■
经营范围：为金属产品现货交易提供场所及配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动】
四、股权转让协议的主要内容
1、投资方式
银泰资源股份有限公司以1,200万元人民币向有色网购买金属交易中心2%的股权。
2、跟投权
如有色网未来引进B轮融资且有色网股东会同意引进产业资本，则银泰资源有权以B轮融资领投人同等价格进行跟投，跟投金额为3,000-5,000万元。
该等跟投权将在公司收到合格证券交易所或其所在地的证券监管机构的就首次公开发行的受理通知之日自动暂时中止，并于公司完成合格IPO后终止。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资上海有色网金属交易中心有限公司，将有效推动公司的“互联网+”的战略布局，有利于公司通过设立的供应链管理公司和基金等多种形式实现公司营销、贸易、金融等多方位业务的开展，提升公司金融服务业务的价值，逐步实现公司和“互联网+”经营模式的深入融合。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-015
银泰资源股份有限公司
财务总监辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司财务总监王荣生先生的书面辞职报告。王荣生先生因工作调动，申请辞去其担任的财务总监职务，大股东中国银泰投资有限公司对其另有任用。公司财务总监职务由公司总裁助理兼财务经理叶薇女士暂时代理。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。王荣生先生辞职后将不在公司担任其他职务。
公司对王荣生先生任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-016
银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月2日，公司接到股东王水、侯仁峰通知，王水、侯仁峰分别将其持有的公司2,100,000股、2,000,000股与日信证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
■
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。其所持有公司股份累计被质押117,556,630股，占公司股份总数的10.87%；侯仁峰持有公司197,987,769股,占公司股份总数的18.30%。其所持有公司股份累计被质押152,350,000股，占公司股份总数的14.09%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
