上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
2016-02-19
来源：上海证券报
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-002
上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年 2 月5 日以书面方式发出；会议于2016年2月18日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《董事会专门委员会委员调整的议案》。
由魏建华女士接替刘仁忠先生担任董事会审计委员会委员，并接替刘仁忠先生担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人；由吴志雄先生接替陆胜先生担任董事会战略委员会委员。魏建华女士、吴志雄先生的任期为相关专门委员会的剩余任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《独立董事关于年报工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年 2 月18 日
