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2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2016-028

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2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡漕路699弄100号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长韩啸主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；

已辞职但还履职的董事鲜言、独立董事陈旺新、王书亚因工作原因未能出席。

2、 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；

已辞职但还履职的职工代表监事史洁因工作原因未能出席。

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书（代）韩啸先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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2、 关于增补监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：司晓海、李洪涛

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，贵公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

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2016年2月18日