山东益生种畜禽股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-019

山东益生种畜禽股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

3.1现场会议召开时间为：2016年2月22日下午14：30开始，会期半天；

3.2网络投票时间为：2016年2月21日-2016年2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议主持人：因董事长曹积生先生出差，本次股东大会由第一副董事长迟汉东先生主持。

6、会议的出席情况：

6.1 出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共49人，代表的股份数为219,832,205股，占公司总股份的65.6776%。

6.2 现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共17人，代表股份数为193,202,645股，占公司总股份的57.7217%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东32人，代表股份26,629,560股，占上市公司总股份的7.9559％。

6.4 参加投票的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份34,317,827股，占上市公司总股份的10.2529％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份7,688,267股，占上市公司总股份的2.2970％。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份26,629,560股，占公司股份总数7.9559％。

7、公司董事迟汉东、曲立新、巩新民、纪永梅，监事李秀国、曹学红及见证律师出席了本次现场会议。

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》（采取累积投票制）：

会议以累积投票制方式选举任升浩先生、孙秀妮女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。议案表决结果如下：

（1）选举任升浩先生为公司第三届监事会股东代表监事：

表决结果：同意219,791,305股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9814%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意34,276,927股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.8808%。

（2）选举孙秀妮为公司第三届监事会股东代表监事：

表决结果：同意219,791,305股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.9814%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意34,276,927股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.8808%。

2、审议通过了《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》：

表决结果：同意219,832,205股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,317,827股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2016年2月23日