百大集团股份有限公司
董事长辞职公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-005

百大集团股份有限公司

董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到陈顺华先生递交的书面辞职报告，陈顺华先生因个人原因，提请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会主席、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员职务。陈顺华先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈顺华先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈顺华先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-006

百大集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年2月18日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年2月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举陈夏鑫先生为公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

陈夏鑫先生个人简历如下：

陈夏鑫，1962年出生，中国国籍。现为百大集团股份有限公司董事、实际控制人，同时担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、西子奥的斯电梯有限公司董事长、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，经董事会讨论，选举朱燕萍女士为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员及主席的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举杨成成女士为董事会战略决策委员会委员，同时选举陈夏鑫先生为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，经董事会讨论，选举陈夏鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日