福建众和股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-012
福建众和股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年2月24日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年2月26日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2016年2月26日15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。
本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2016年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2016-015号公告。】
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2016年2月27日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-013
福建众和股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第九次会议于2016年2月24日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2016年2月26日在厦门市思明区莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗建国共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。鉴于监事李智勇先生已向公司监事会提出辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举许元清为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。
【具体情况请参阅公司同日披露的《2016-014：关于选举第五届监事会监事的公告》】
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2016年2月27日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-014
福建众和股份有限公司
关于选举第五届监事会监事的公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于监事李智勇先生已向公司监事会提出辞职报告(详见公司披露的《2015-032：关于监事辞职的公告》)，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，2016 年 2 月26日公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》，拟选举许元清先生担任第五届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。（许元清先生简历见附件。）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建众和股份有限公司监事会
2016年2月27日
附：
公司第五届监事会监事候选人简历
许元清先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾任潍坊宝地置业有限公司总裁助理等职。
许元清先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人许金和先生、许建成先生及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
许元清先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-015
福建众和股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为审议《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》等议案，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟召开2016年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间: 2016年3月16日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2016年 3月15日-2016年 3月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月15日15：00至2016年3月16日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2016年3月10日（星期四）
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2016年3月10日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
前述第1项议案已经2016年2月26日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，第2项议案已经2016年2月26日召开的公司第五届监事会第九次会议审议通过。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年3月15日（星期二），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。
2、登记地点：厦门市思明区莲岳路1号磐基中心商务楼1607
联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995
传真：0592-5321932 邮政编码：361012
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年3月15日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年3月15日17：00前到达本公司为准）。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码362070；
C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案对应申报价格100元，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
注：上述议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
E、确认投票委托完成
（4）投票举例
A、股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
■
B、如某股东对议案1投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：
■
注：其他议案也可分项单独表决。
（5）计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（6）注意事项
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6-8位的服务密码，如注册成功，系统将返回一个4位数字的激活校验号码。校验号码的有效期为七日。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。申报方式如下：
■
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。服务密码挂失申报的规定如下：
■
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。
A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
（3）投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月15日15：00至2016年3月16日15：00期间的任何时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2016年2月27日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
■
委托股东姓名（签字或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-016
福建众和股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：表格中财务数据系以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）、经营情况说明
报告期内，受纺织行业整体低迷影响，纺织印染业务规模持续下降；新能源业务受矿山扩建、天骄搬迁等诸因素影响，规模效应未显现；同时有息债务财务成本同比增加较多。公司2015年度实现营业收入68,857.88万元，较上年同期下降45.36%；实现营业利润-18,951.30万元，比2014年下降-17,413.56万元，同比下降1,132.41%；营业收入及营业利润下降相应导致了利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降，2015年度归属上市公司股东净利润-14,038.25万元，同比下降1,152.05%。
（2）、财务状况说明
截至 2015年末，公司总资产270,792.95万元，比上年同期下降7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益70,897.13万元，同比下降16.41%；公司总股本63,525.8156万股，与年初相比未发生变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年10月28日公司于《2015年第三季度报告全文》中披露：预计2015年度公司业绩亏损额度为-14,500万元至-12,500万元，本次业绩快报与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2016年2月27日
