烟台东诚药业集团股份有限公司
(上接43版)
2、 第三届监事会第十次会议决议
八、 附件
1、 授权委托书
2、 股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-025
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年2月26日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在本公司会议室召开。会议通知于2016年2月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提请股东大会审议。
2、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告》及其摘要。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提请股东大会审议。
公司《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年度报告摘要》详见2015年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。
监事会认为公司2015年度财务决算客观公正地反映了公司2015年度的财务状况。
该项议案需提请股东大会审议。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。
4、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度内部控制评价报告》。
6、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的预案》。
监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度利润分配预案的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2016年2月27日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2016 年 月 日
附件2：
股东参会登记表
截止2016年3月16日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2015年度股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
